На Ставрополье суд рассмотрит дело о хищении мошенниками более 32 млн рублей

Ставрополь, 7 августа 2013, 12:28 — REGNUM  В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело по факту мошеннических действий на сумму более 32 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края 7 августа. Уголовное дело в отношении местных жителей Дмитрия Топчего, Натальи Гамовой и Дмитрия Харло, обвиняемых в совершении 18 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), будет рассматривать Георгиевский районный суд Ставропольского края.

По версии следствия, в ноябре 2006 года Топчий организовал преступную группу, в которую вовлёк свою бывшую одноклассницу Гамову и друга Харло. С 2006 по 2008 годы они похищали имущество кредитных организаций с использованием подложных документов и привлечением введённых в заблуждение граждан. Так, ими были незаконно получены денежные средства ЗАО "Регион Ипотека Ставрополь" и СКПК "Русь" на сумму более 17,6 млн рублей.

Для этого в ноябре 2006 года в городе Георгиевске Топчий предлагал свои платные посреднические услуги тем, кто желал приобрести жильё по ипотечному займу. Он сообщил, что договор будет оформлен на сумму, превышающую фактическую стоимость приобретаемого жилья, а из полученной разницы они оплатят ему посреднические услуги и платежи по займу, а также обустроят жильё.

Подобрав таким образом дом стоимостью 1,5 млн рублей, сообщники убедили продавца завысить в договоре купли-продажи его стоимость. На основании предоставленных ими подложных документов в ЗАО "Регион Ипотека Ставрополь" был подписан договор займа на приобретение жилого помещения. Компания перечислила 2 млн 970 тыс. рублей. Из полученных денег покупатель передал Топчему, Харло и Гамовой вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, которым они распорядились по своему усмотрению.

В феврале 2006 года сообщники незаконно получили 900 тыс. рублей за помощь в снижении годовой процентной ставки по займу и подготовку фиктивных документов о доходах заёмщиков и созаёмщиков, а также договора купли-продажи с завышенной стоимостью. Аналогичным образом Топчий самостоятельно совершил ещё 12 мошеннических действий, причинив потерпевшим ущерб на 15 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.