Дагестан, 6 августа, 2013, 14:32 — ИА Регнум. Банк России подал в Арбитражный суд Республики Дагестан заявление о принудительной ликвидации Махачкалинского городского муниципального банка (МГМБ),пишет газета "Ведомости". Суд рассмотрит заявление 28 августа.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Махачкалинский городской муниципальный банк" (Дагестан). Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением ООО "МГМБ" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Банк неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

Напомним также, что в Дагестане лицензия на осуществление банковских операций уже была отозвана у четырех банков. Так, 1 марта текущего года Центробанк России сообщил об отзыве лицензии у кредитной организации Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация ООО "Сулак". Ранее были отозваны лицензии у банков "Экспресс", Дербент-кредит" и "Трансэнергобанк".