Центробанк намерен добиться ликвидации Махачкалинского горбанка через суд

Махачкала, 6 августа 2013, 14:32 — REGNUM  Банк России подал в Арбитражный суд Республики Дагестан заявление о принудительной ликвидации Махачкалинского городского муниципального банка (МГМБ),пишет газета "Ведомости". Суд рассмотрит заявление 28 августа.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Махачкалинский городской муниципальный банк" (Дагестан). Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением ООО "МГМБ" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Банк неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

Напомним также, что в Дагестане лицензия на осуществление банковских операций уже была отозвана у четырех банков. Так, 1 марта текущего года Центробанк России сообщил об отзыве лицензии у кредитной организации Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация ООО "Сулак". Ранее были отозваны лицензии у банков "Экспресс", Дербент-кредит" и "Трансэнергобанк".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail