Из-за срока давности Семён Млодик не ответит за легализацию 273 млн рублей (Чувашия)

Чебоксары, 31 Июля 2013, 19:44 — REGNUM  В Чувашии прекращено уголовное преследование бывшего председателя совета директоров ЗАО "Промтрактор-Вагон" (г. Канаш) Семена Млодика за легализацию денежных средств в связи с истечением срока давности - по нереабилитирующему основанию. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев, соответствующее решение сегодня, 31 июля, вынес Калининский районный суд Чебоксар по итогам предварительного слушания по делу Млодика.

Речь идет о пунктах "а, б" ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств), уточнил Олег Дмитриев. По остальной части предъявленного Млодику обвинения - ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения) - Калининским райсудом назначено рассмотрение по существу на 12 августа. Тогда состоится первое судебное заседание по делу Семена Млодика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в следственном управлении считают, что в 2006 году Семен Млодик по предварительному сговору с бывшим генеральным директором ООО "РЖДС-регион" Светланой Романовой мошенническим путём вывел из ЗАО "Промтрактор-Вагон" (Канаш) имущество на общую сумму 273 млн рублей. В последующем, по данным следствия, похищенные средства были легализованы.

"О криминальном характере таких сделок свидетельствует, в частности, тот факт, что деньги внесены в качестве добавочного капитала в одну из фирм, через которую были похищены, в обмен на 10-процентную долю участия в ней, хотя её номинальная стоимость составляла чуть более 1 тыс. рублей. Эти выводы следствия подтвердила и проведенная по делу судебная оценочная экспертиза. После похищения 273 млн рублей средства были легализованы путём приобретения на них вновь выпущенных акций ЗАО "Промтрактор-Вагон" через подконтрольную обвиняемым фирму", - сказал Дмитриев.

В отношении Млодика избрана мера пресечения в виде залога на сумму 20 млн рублей. Кроме того, по ходатайству следователя судом наложен арест на ½ доли Семена Млодика в пятикомнатной квартире в центре Москвы и ½ доли в частном жилом доме в Московской области. Также арестованы два его автомобиля: Mercedes "S500" 4M и Toyota Camry. Кроме того, наложен арест на имущество Романовой: ½ ее доли в трехкомнатной квартире в Москве и автомобиль Volkswagen.

Материалы уголовного дела составили 18 томов. Кроме того, имеется еще 10 томов бухгалтерских документов, признанных по делу вещественными доказательствами. Допрошены свыше 50 свидетелей. Следственные действия проводились на территории семи регионов: в Чувашии, Москве, Московской, Белгородской, Рязанской, Владимирской и Калужской областях.

Что касается второго фигуранта по уголовному делу - Светланы Романовой, то материалы уголовного дела в отношении нее выделены в отдельное производство, она объявлена в международный розыск. По ходатайству следователя судом в отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также арестовано имущество Романовой: половина ее доли в трехкомнатной квартире в городе Москве и автомобиль Volkswagen.

Доказательства фактов противоправной деятельности Млодика и Романовой собраны при содействии со стороны региональных УФСБ, МВД, а также ГУ МВД РФ по городу Москве и управления МВД России по Белгородской области.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
03.12.16
Как в России победить антироссийскую элиту? Есть верный способ!
NB!
03.12.16
Лавров отреагировал на решение США ограничить военное сотрудничество с РФ
NB!
03.12.16
ЦСКА неожиданно разгромил «Урал»
NB!
03.12.16
Российские саперы прибыли в Сирию для разминирования Восточного Алеппо
NB!
03.12.16
Лавров назвал условие для решения территориального спора вокруг Курил
NB!
03.12.16
Стали известны подробности гибели космического грузовика «Прогресс»
NB!
03.12.16
«Большой брат» уже здесь: в Британии отменили право на личную жизнь
NB!
03.12.16
Банк России опроверг сообщения о краже 2 млрд рублей с его счетов
NB!
03.12.16
Щось у лісі здохло: Порошенко озаботился национальным единством
NB!
03.12.16
Минобороны: Великобритании лучше не мешать России помогать жителям Алеппо
NB!
03.12.16
Почему президент Путин цитировал Евангелие от Матфея
NB!
03.12.16
СМИ: хакеры похитили со счетов Банка России 2 млрд рублей
NB!
03.12.16
Греф притворился инвалидом и попытался взять кредит в Сбербанке
NB!
03.12.16
Норвегия просит Трампа «занять позицию» в отношении России
NB!
03.12.16
Пушков: Воюя со своим народом, Порошенко рискует похоронить Украину
NB!
03.12.16
В столице Ливии идут уличные бои
NB!
03.12.16
Судьба Севастополя – цель Крымской войны
NB!
03.12.16
Петербургские водители не смогли опробовать ЗСД – трасса закрыта
NB!
02.12.16
Перспективы калининградского главы в свете чёрных списков АП РФ
NB!
02.12.16
Свой интерес в муниципалитетах: зачем губернатору Ставрополья ротации
NB!
02.12.16
Свой среди чужих: грозит ли отставка орловскому губернатору?
NB!
02.12.16
Цыплят по осени считают, у брянского губернатора пока — весна