Рассмотрение дела "Тольяттиазота" о неуплате налогов и выводе средств в офшоры перенесено на 11 июля

Самара, 10 июля 2013, 14:03 — REGNUM  Девятый Арбитражный суд Москвы рассмотрит апелляцию крупнейшего производителя аммиака ОАО "Тольяттиазот" на доначисление налогов за 2009 год в размере 320 млн рублей 11 июля, то есть на два дня позже намеченного срока. Об этом ИА REGNUM сообщил близкий к суду источник.

В июле 2012 года Межрегиональная инспекция ФНС № 3 по крупнейшим налогоплательщикам установила, что общая сумма выведенной из-под налогообложения экспортной выручки в 2009 году составила 1,06 млрд руб. Предприятие незаконно уменьшало выручку путем занижения цен на продукцию, продаваемую через офшор Nitrochem Distribution AG. Инспекция только за 2009 год доначислила ТоАЗу свыше 200 млн рублей налогов за проданный по заниженной цене аммиак, а с учетом прочих налоговых нарушений сумма претензий составила 320 млн рублей, не включая пени и штрафы. ТоАЗ подал жалобу, но Арбитражный суд г. Москвы 22 апреля отказал ТоАЗу, признав требования налоговой законными и обоснованными. ТоАЗ подал апелляцию в 9-й Арбитражный апелляционный суд г. Москвы, которая будет рассматриваться 9 июля. Кроме того, за 2010 год, как установила выездная налоговая проверка, сумма недоплаченных налогов составила 525,4 млн руб. Таким образом, в 2009-2010 годах ТоАЗ недоплатил свыше 845 млн руб. налогов.

Отраслевые эксперты и следователи сходятся во мнении, что ущерб от нарушений может быть даже более внушительным. Например, Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт (ВНИКИ) подсчитал, что размер заниженной выручки ТоАЗа по аммиаку и карбамиду за 2011 год составил свыше 213 млн долларов. В связи с этим, вполне вероятно, что налоговые органы предъявят претензии ОАО "Тольяттиазот" и за 2011 год.

В настоящее время рассматриваются два уголовных дела - по фактам нарушения прав акционеров и мошенничества в особо крупных размерах, обвиняются сотрудники Тоаза. Первое уголовное дело было возбуждено в начале 2012 года. А в декабре того же года следователи выяснили, что неустановленные лица в 2008-2011 годах разработали схему экспорта жидкого аммиака и карбамида по заниженным ценам. Продукцию покупала швейцарская компания Nitrochem Distribution AG, аффилированная с мажоритарными акционерами ТоАЗа - семействами Махлаев и Циви. Затем компания перепродавала аммиак и карбамид по рыночным ценам независимым покупателям. Сумма ущерба от трансфертного ценообразования оценивается в 550 млн долларов Nitrochem Distribution AG принадлежит президенту крупного агрохимического холдинга Ameropa AG, гражданину Швейцарии Андреасу Циви, давнему партнеру бывшего главы ТоАЗа Владимира Махлая. Были также обнаружены факты вывода наиболее ликвидных активов - производства метанола и самого современного агрегата аммиака. Позже дела о выводе активов и выводе средств были объединены в одно производство. Суммарный ущерб от мошенничества на ТоАЗе оценивается в 1,5 млрд долларов.

Напомним, ранее постановлением суда был наложен арест на акции "Тольяттиазота", принадлежащие Trafalgar Development Ltd., Instatania Holdings Ltd., Kamara Ltd., Bairiki Inc., Halnure Ltd., в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве. Постановление также запрещает ЗАО "Тольяттихимбанк", ЗАО "Московский фондовый центр" и ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" вносить изменения в счетах депо указанных выше компаний как о собственниках акций ОАО "Тольяттиазот". Суд посчитал, что изменения в схемах владений акциями ТоАЗа этими структурами может повлечь за собой сокрытие вещественных доказательств и создаст препятствия для расследования уголовного дела. Это постановление адвокаты "Тольяттиазота" также пытались обжаловать, но Самарский областной суд в апреле подтвердил правомерность ареста. Это, по сути, означает, что на данный момент любые коммерческие сделки с акциями ТоАЗа невозможны.

В январе генеральный директор ТоАЗа Евгений Королев внезапно уехал в Лондон, по официальной версии, "в служебную командировку", из которой он до сих пор не вернулся. Вскоре он был объявлен в федеральный розыск как подозреваемый в мошенничестве. Королев и "Тольяттиазот" пытались обжаловать возбуждение уголовного дела в суде, однако недавно Комсомольский районный суд г. Тольятти отклонил обе жалобы, тем самым подтвердив правомерность постановления о возбуждении уголовного дела, а также законность всех проведенных следственных действий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail