В Екатеринбурге возбуждено дело по хищению миллиардов рублей у банков

Екатеринбург, 19 июня 2013, 14:10 — REGNUM  В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, совершивших миллиардные хищения у российских банков. В рамках проводимого комплекса мероприятий по защите кредитно-финансовой системы и поддержанию стабильности ее функционирования Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу во взаимодействии с Главным управлением по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России и Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области пресечена деятельность организованного преступного сообщества, специализировавшегося на незаконном получении и хищении денежных средств кредитных организаций. Руководил этой преступной организацией екатеринбургский бизнесмен, сообщили 19 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу.

По версии следствия, в 2008 году для систематического совершения тяжких преступлений в сфере экономики он вовлек более 10 человек, которые обладали специальными познаниями в различных сферах хозяйственной деятельности. В своих преступных схемах для получения кредитов они использовали подконтрольные бизнесмену коммерческие организации, предоставляли в банки заведомо фиктивные документы о финансовом положении и наличии права собственности фирм на недвижимое имущество в Екатеринбурге. После чего в целях придания правомерного вида владению денежными средствами, полученными в результате преступления, они под руководством предпринимателя совершали ряд других операций, выступая при этом добросовестными распорядителями ранее похищенных средств. Таким образом, за период с 2008 по 2010 годы на территории Российской Федерации ими похищено порядка 3 млрд. рублей у 11 банковских учреждений, а также легализованы доходы, полученные преступным путем.

Во время проведения расследования лидер преступного сообщества скрылся от органов предварительного следствия, и в апреле 2012 года объявлен в федеральный розыск. Через месяц в результате проведенного ГУ МВД России по УрФО во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России комплекса оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан на территории Москвы и позже доставлен в Екатеринбург. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") и ч.1 ст.210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"). Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга он заключен под стражу.

В настоящее время на основании собранных ГУ МВД УрФО материалов ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области в отношении шести участников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК РФ по факту участия в преступной организации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом. Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников сообщества и выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.03.17
Шовинистская Молдавия «абсолютно непривлекательна для Приднестровья»
NB!
26.03.17
«Советы постороннего – 2»: Совет №2
NB!
26.03.17
Педофилы и «крестовый поход детей»: Навальный у стены, стена у Навального
NB!
26.03.17
Ливия: Русские идут
NB!
26.03.17
Украина остается без ядерного топлива
NB!
26.03.17
Новая внешняя политика России
NB!
26.03.17
Тела более 60 погибших извлечены из-под разрушенного здания в Мосуле
NB!
26.03.17
Испанское СМИ: «Путин и Ле Пен понимают друг друга без слов»
NB!
26.03.17
МИД РФ: Москва не станет отчитываться за «Искандеры» в Калининграде
NB!
26.03.17
Иран вводит санкции против американских компаний
NB!
26.03.17
Сепаратизм по-галисийски: един в двух лицах
NB!
26.03.17
Глава МИД Украины: С Россией надо говорить с позиции силы
NB!
26.03.17
Россия, которую мы уничтожили много раз и продолжаем уничтожать
NB!
26.03.17
«Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки правительству»
NB!
26.03.17
Зачем в Грузии захотели потревожить могилу матери Сталина
NB!
26.03.17
Трамп: уже полное поражение или только начало конца?
NB!
26.03.17
«Россию толкают на бойкот «Евровидения»
NB!
26.03.17
В Сибири — вспышка африканской чумы свиней
NB!
26.03.17
После провала с Obamacare Трамп будет добиваться снижения налогов
NB!
26.03.17
Украина готова принять на «Евровидении» исполнителей от РФ, но не Самойлову
NB!
26.03.17
Очередной наезд или теракт в центре Лондона: пострадали четыре человека
NB!
26.03.17
США озабочены ситуацией в Белоруссии и требуют освободить задержанных