В Екатеринбурге возбуждено дело по хищению миллиардов рублей у банков

Екатеринбург, 19 июня 2013, 14:10 — REGNUM  В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, совершивших миллиардные хищения у российских банков. В рамках проводимого комплекса мероприятий по защите кредитно-финансовой системы и поддержанию стабильности ее функционирования Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу во взаимодействии с Главным управлением по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России и Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области пресечена деятельность организованного преступного сообщества, специализировавшегося на незаконном получении и хищении денежных средств кредитных организаций. Руководил этой преступной организацией екатеринбургский бизнесмен, сообщили 19 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу.

По версии следствия, в 2008 году для систематического совершения тяжких преступлений в сфере экономики он вовлек более 10 человек, которые обладали специальными познаниями в различных сферах хозяйственной деятельности. В своих преступных схемах для получения кредитов они использовали подконтрольные бизнесмену коммерческие организации, предоставляли в банки заведомо фиктивные документы о финансовом положении и наличии права собственности фирм на недвижимое имущество в Екатеринбурге. После чего в целях придания правомерного вида владению денежными средствами, полученными в результате преступления, они под руководством предпринимателя совершали ряд других операций, выступая при этом добросовестными распорядителями ранее похищенных средств. Таким образом, за период с 2008 по 2010 годы на территории Российской Федерации ими похищено порядка 3 млрд. рублей у 11 банковских учреждений, а также легализованы доходы, полученные преступным путем.

Во время проведения расследования лидер преступного сообщества скрылся от органов предварительного следствия, и в апреле 2012 года объявлен в федеральный розыск. Через месяц в результате проведенного ГУ МВД России по УрФО во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России комплекса оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан на территории Москвы и позже доставлен в Екатеринбург. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") и ч.1 ст.210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"). Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга он заключен под стражу.

В настоящее время на основании собранных ГУ МВД УрФО материалов ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области в отношении шести участников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК РФ по факту участия в преступной организации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом. Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников сообщества и выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.