Алтайские таможенники выявили "утечку" капитала за рубеж почти на 12 млн. долларов

Барнаул, 14 июня 2013, 12:56 — REGNUM  Алтайская таможня выявила факт невозврата валюты из-за рубежа в ходе проверки одной из фирм г. Новоалтайска. Подробности ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-службе Алтайской таможни. В прошлом году общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Новоалтайске, в лице 25-летнего генерального директора, заключило внешнеторговый договор с фирмой из Гонконга на поставку строительных материалов. В связи с чем, в банке были открыты валютный расчетный счет и два паспорта сделки.

В течение двух месяцев новоалтайская фирма перевела за границу 11 918 131 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило более 388 миллионов рублей.

В результате проверки установлено, что срок исполнения обязательств по контракту истек 1 мая 2013 года. Однако, товар из Гонконга на территорию РФ до настоящего времени не ввезен. Денежные средства в иностранной валюте на территорию РФ из-за границы не возвращены.

К тому же, как сообщили из Представительства Таможенной службы РФ в Гонконге, фирма "YAMEI CO., LTD", с которой был заключен контракт, на территории Гонконга не зарегистрирована.

Таким образом, руководитель новоалтайской фирмы не исполнил установленную законом обязанность по возврату из-за границы в Российскую Федерацию денежных средств в иностранной валюте.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по статье 193 Уголовного кодекса РФ ("невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте в особо крупном размере"), проводится предварительное расследование. Данное преступление предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами или лишением свободы на тот же срок.

Дело передано в ГУ МВД Росси по Алтайскому краю.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.