Башкирия, 30 мая, 2013, 11:19 — ИА Регнум. Прокуратура Советского района г. Уфы проверила исполнение ООО "Фаворит-Уфа" законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе проверки выявлены нарушения, сообщили 30 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Республики Башкирия.

Установлено, что коммерческая фирма оказывает риэлторские услуги по купле-продаже недвижимого имущества и в соответствии с законодательством должна состоять на специальном учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, а также осуществлять контроль за проводимыми денежными операциями в целях недопущения отмывания незаконно полученных доходов. Эти требования организацией не исполнялись.

По данному факту, прокуратура района в адрес директора общества внесла представление об устранении нарушений закона. В отношении руководителя фирмы возбуждено административное дело. Ему назначено наказание в виде дисквалификации на один год.

В настоящее время фирма прекратила свою деятельность.