В Минске обсудят легализацию преступных доходов и финансирование терроризма

Москва, 18 мая 2013, 17:14 — REGNUM  В Минске c 21 по 24 мая состоятся 18-е пленарное заседание и заседания рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Комитета госконтроля Белоруссии.

Представители государств-членов ЕАГ - Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты из стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателей в ЕАГ, обсудят "отчеты о прогрессе государств-членов ЕАГ по выполнению международных стандартов в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, вопросы мониторинга по итогам первого раунда взаимных оценок государств-членов ЕАГ и подготовка ко второму раунду". Они также рассмотрят "вопросы текущих инициатив ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, под эгидой которой действуют региональные группы, в числе которых и ЕАГ), в том числе недавно принятая методология взаимных оценок ФАТФ", проинформировали в КГК РБ.

Накануне пленарного заседания ЕАГ, 20 мая в Минске состоится совместный семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма с международной организацией подразделений финансовой разведки "Группа "Эгмонт" по обмену опытом использования информационных технологий для проведения финансового анализа в целях национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). "Группа "Эгмонт" объединяет свыше 130 финансовых разведок государств мира и нацелена на поддержку национальных программ по борьбе с отмыванием денег в части расширения обмена финансовой информацией, повышения квалификации персонала, содействия развитию каналов связи с использованием новых технологий.

"В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области IT из финансовых разведок разных стран. Предполагается рассмотрение вопросов, связанных с использованием современных методов обработки информации, поиском и обработкой неструктурированных данных, визуализацией схем и т.д., - отметили в КГК РБ. - Несмотря на достаточно большой опыт взаимодействия ЕАГ и Группы "Эгмонт", совместное мероприятие по вопросам развития информационных технологий проводится впервые".

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Минске состоится организационное заседание создаваемой с СНГ структуры по развитию международное сотрудничество национальных подразделений финансовой разведки - Совета руководителей подразделений финансовой разведки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.