В результате обысков в Москве задержаны четверо подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Москва, 16 мая 2013, 11:51 — REGNUM  В Москве в результате проведения следственных мероприятий задержаны четверо граждан, подозреваемых в совершении преступления в составе организованной группы лиц. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Напомним, 15 мая в рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками московской полиции и ГУЭБиПК МВД России при силовой поддержке бойцов ОМОН ЦСН провели 26 обысков в офисных и жилых помещениях, кредитных учреждениях, а также транспортных средствах, в том числе в ООО КБ "ОПМ-Банк" и ОАО "Банк24.ру".

В ходе совместной работы установлено, что в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Центрального банка РФ, с целью вывода денежных средств из под государственного контроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, "транзиту" и обналичиванию денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм.

"В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. 17 мая следствие планирует выйти в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в ведомстве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.