В Екатеринбурге организатора финансовой пирамиды посадили на 7 лет и 6 месяцев

Екатеринбург, 14 мая 2013, 21:06 — REGNUM  В Екатеринбурге оглашен приговор Алексею Калиниченко, обвиняемому в хищении у вкладчиков более одного миллиарда рублей. По версии следствия, обвиняемый и его соучастники создали в 2003 году компании "Livingstone Investment", ООО "Global Gaming Expo" (GGE), ООО "UTG" (United FX-Traders Group), посредством которых, в течение трех лет осуществляли привлечение у граждан денежных средств якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке "Forex", обещая приличный доход от 30 до 200% годовых с еженедельной выплатой процентов, при этом выплаты осуществлялись за счет поступления денежных средств от новых вкладчиков по принципу "финансовой пирамиды", сообщили 14 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу, занимавшегося расследованием уголовного дела.

Как отметили в ведомстве, в целях введения граждан в заблуждение относительно финансовых результатов своей деятельности, Калиниченко при помощи специальной программы систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты о результатах проведенных торгов на рынке "Форекс" и доходах от этой деятельности. В то же время полученные от граждан денежные средства он перечислял на специально открытые личные счета, после чего они использовались на личные нужды. "Финансовая пирамида" прекратила свое существование в августе 2006 года, и Калиниченко сразу, еще до возбуждения уголовного дела, скрылся за рубежом, перечислив на счета иностранных банков похищенные денежные средства на сумму, эквивалентную порядка одному миллиарду рублей. В 2007 году его объявили в международный розыск по обвинению в крупном мошенничестве в отношении 93 потерпевших. В период розыска Калиниченко количество потерпевших в результате его преступной деятельности значительно возросло. По материалам уголовного дела в созданную им "финансовую пирамиду" было вовлечено порядка 4 тыс. граждан, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях, других регионах России, Казахстана, Германии, Белоруссии, Украины и Латвии.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу следователями и оперуполномоченными ГУ МВД России по УрФО допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более 4 тысяч граждан, проживающих в различных регионах нашей страны и за рубежом. В различных регионах Российской Федерации, на территории стран ближнего зарубежья произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого. В ходе расследования следователям удалось наложить арест на имущество обвиняемого, находящееся в России, на общую сумму свыше 26 млн. рублей. Помимо этого, благодаря сотрудничеству с органами правоохраны Италии, установлено и частично арестовано имущество Калиниченко, приобретенное им, по версии следствия, на похищенные у вкладчиков денежные средства.

В 2009 году при помощи Интерпола Калиниченко задержала полиция Италии, но по решению суда, до экстрадиции в Россию, содержали не в тюрьме, а под домашним арестом. Пока решался вопрос об его выдаче России, обвиняемый снова скрылся и повторно был разыскан в Королевстве Марокко, откуда только в мае 2011 года выдан российской стороне. Чтобы не допустить нарушения сроков содержания обвиняемого под стражей, а также упростить последующее рассмотрение объемного многотомного уголовного дела в суде, следствие ГУ МВД России по УрФО разделило его на две части. В сентябре 2011 года было окончено производство первого уголовного дела по тем эпизодам преступной деятельности Калиниченко, по которым получено разрешение компетентных органов власти Королевства Марокко на выдачу обвиняемого российской стороне.

Потерпевшими проходят 93 человека, а сумма ущерба составляет порядка 57 млн рублей. 14 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев материалы уголовного дела, признал Алексея Калиниченко виновным в совершении преступления и приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Минтранс обещает не закрывать целиком акваторию Петербурга и других городов
NB!
25.04.17
Пост председателя правительства Астраханской области стал вакантным
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
NB!
25.04.17
«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
NB!
25.04.17
«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
NB!
25.04.17
Русский язык становится в Польше вторым по популярности среди иностранных
NB!
25.04.17
Роль отца в семье: опрос
NB!
25.04.17
Обвал на складе в Липецкой области: под завалами могли находиться двое
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
NB!
25.04.17
По делу о педофилах в детдоме Петербурга задержаны пять человек
NB!
25.04.17
Чайка: За год число преступлений террористического характера выросло на 45%
NB!
25.04.17
Совфед 26 апреля обсудит отставку главного военного прокурора РФ
NB!
25.04.17
Никаких правил больше нет — Лавров о международной политике
NB!
25.04.17
Волгоградская филармония «некультурно» тратила бюджетные деньги
NB!
25.04.17
Арест организатора марша в Самаре: колонна помешала попасть в алкомаркет
NB!
25.04.17
Президент РФ пообещал принять «дополнительное решение» по Севастополю
NB!
25.04.17
Для Украины готовят новую «морковку» ценой $25 млрд: обзор «евроинтеграции»
NB!
25.04.17
Обвинения Асада в химической атаке притянуты за уши – American Conservative
NB!
25.04.17
В пресс-центре ИА REGNUM началась конференция «Арктический диалог»