Ивановская область, 30 апреля, 2013, 10:26 — ИА Регнум. В Ивановской области в суд направлено дело в отношении четырех участников организованной группы, занимавшиеся мошенничествами в сфере кредитования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе УМВД по Ивановской области. По данным следствия, на счету аферистов - 116 эпизодов преступной деятельности.

По версии следствия, организатором преступной группы стала 56-летняя уроженка села Фряньково Фурмановского района. В состав группы вошли сын женщины и две приятельницы, жительницы Фурмановского района. Женщина и ее соучастники разработали преступную схему, с помощью которой похищались деньги частных кредитных организаций.

Для совершения мошенничества аферисты открыли фиктивные фирмы в Костроме и в нескольких городах Ивановской области. Под различными предлогами они обманывали граждан, незаконно завладевая их паспортами. Впоследствии полученные паспортные данные использовались аферистами для оформления кредитов в банках, по которым обязательства по погашению полученных кредитных займов ложились на плечи ничего не подозревающих граждан.

Следователи установили, что для получения новых паспортных данных мошенники подали объявления в местные газеты о приёме на работу. Полагая, что обращаются к будущим работодателям, граждане передавали ксерокопии своих паспортов и страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования аферистам. При оформлении кредита на покупку товаров граждане предоставляли паспортные данные. Впоследствии, используя накопленную за годы работы клиентскую базу, подозреваемые повторно оформляли кредитные займы на своих бывших клиентов. Чтобы получить согласие на получение кредитов в банках, злоумышленники предоставляли заведомо ложные сведения о доходах заемщиков, подделывали в документах их подписи. В ходе оперативно-розыскных и следственных действий был выявлен еще один эпизод преступной деятельности организованной группы. Было установлено, что на территории соседних областей участники группы занимались реализацией поддельных акций ОАО "АВТОВАЗ" на общую сумму около 1 млн рублей.

Общая сумма ущерба, причиненного кредитным организациям составила около 4 млн рублей. Всего от преступной деятельности группы пострадали более 100 граждан и пять банков.

В настоящее время все участники организованной группы, долгое время скрывающиеся от правоохранительных органов, арестованы. Уголовное дело, возбужденное по 116 эпизодам преступной деятельности по фактам мошенничества, с утвержденным обвинительным заключением направлено во Фрунзенский районный суд Иваново.