В Кузбассе ликвидировали группировку кредитных мошенников
Кемеровская область, 26 апреля, 2013, 12:16 — ИА Регнум. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями следственной части ГСУ ГУ
Полицейские выяснили, что в начале 2012 года местная жительница объединила вокруг себя устойчивую преступную группу из трёх подельников, распределив между ними роли. Возглавляемые женщиной, злоумышленники орудовали в городах Прокопьевск, Новокузнецк и Киселёвск с весны 2012 по апрель 2013 года. Сотрудники полиции также установили, что мошенники заранее планировали и тщательно готовились к каждому хищению. В качестве заёмщиков они вовлекали в совершение преступлений местных жителей, не имеющих постоянного источника дохода. Члены преступной группы обеспечивали их фальшивыми документами, необходимыми для получения кредита. Заёмщики предоставляли в кредитные финансовые организации заведомо ложные и недостоверные сведения и таким образом совершали хищения денежных средств.
От действий членов ОПГ пострадали, по меньшей мере, три банковских организации и торговые точки, реализующие товары и услуги в кредит: туристические агентства, магазины бытовой и оргтехники, салоны меховых изделий, мебельные и автомагазины. Предварительная сумма ущерба, причинённого мошенническими действиями, составила более 20 млн рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что приобретённые кузбассовцами в кредит товары (шубы, бытовая техника, мебель, квадроциклы и другие) поступали в распоряжение членов преступной группы. Они же, как правило, пользовались приобретёнными услугами турфирм. При этом кредитные обязательства заёмщики не выполняли. Следователями также собраны доказательства того, что в ряде эпизодов преступной деятельности злоумышленники вносили изменения в анкетные данные заёмщиков-неплательщиков, чтобы исключить возможность их установления.
По местам жительства, а также в офисах и автомобилях подозреваемых следственно-оперативная группа из числа следователей, оперуполномоченных, экспертов, сотрудников отдела "К" ГУ МВД России по Кемеровской области провели десять обысков. В результате сотрудники полиции собрали доказательства, изобличающие преступную деятельность организованной группы мошенников. Полицейские обнаружили и изъяли большое количество паспортов и их копий на имя различных граждан, заявления на получение кредитов, графики платежей и оригиналы кредитных документов, несколько десятков SIM-карт различных операторов сотовой связи, мобильные телефоны, банковские кредитные карты, ежедневники с черновыми записями, компьютеры, печати различных организаций и клише штампов, а также оформленные в кредит меховые и ювелирные изделия, более 60 наименований незаконно добытых бытовой техники, мебели и других материальных ценностей общей стоимостью свыше 5 млн рублей.
В настоящее время полицейские выявляют дополнительные эпизоды преступной деятельности организованной группы, продолжают работу по изъятию добытого преступным путем имущества, а также устанавливают всех соучастников преступлений. В качестве наказания фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.