В Эстонии раскрыта крупная преступная сеть по отмыванию российских денег

Москва, 24 апреля 2013, 15:40 — REGNUM  В Эстонии объявлено о раскрытии преступной сети, занимавшей отмыванием в стране нелегальных российских финансовых средств, обращением их в наличные и обратным вывозом уже как наличных средств в Россию. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на Полицию безопасности Эстонии КаПо. Сообщается, что в основе сети стояла зарегистрированная в Эстонии фирма Ateka, связанная с российскими и латвийскими фирмами.

По данным полиции, из России и Латвии в таллинский офис фирмы переводились деньги (называется сумма в 64 млн евро), их конвертировали в доллары США или евро, снимали здесь в виде наличных, после чего курьеры Ateka везли их в чемоданах назад в Россию.

Как рассказал изданию генеральный директор Полиции безопасности Райво Аэг, в преступную сеть были вовлечены известные политики, бывшие сотрудники правоохранительных органов и бизнесмены Эстонии, а также представители криминальных кругов двух стран. Никаких конкретных имен из этого перечня полиция не представила. Следствие велось четыре года.

Судебные заседания по крупнейшему в истории Эстонии случаю отмыванию денег начнутся осенью. Перед судом предстанут четыре частных лица: Антон Гера, Сергей Кириллов, Сергей Голубаев и Андрус Кох. Согласно обвинению, в Эстонии фирмой Ateka были отмыты 64 миллиона евро. Арестовать успели примерно 4 миллиона.

В то же время издание напоминает, что в Эстонии необходимо в судебном порядке доказать предварительное преступление, то есть что деньги получены незаконно. На практике это получается редко, поэтому наверняка (издание уточняет - "в девяти случаях из десяти") через определенное время все арестованные полицией в ходе данного расследования подозрительные счета будут освобождены из-под ареста.

В статье утверждается, что после закрытия Ateka перевоз наличных денег в Россию из Эстонии сократился в пять раз. Таким образом, несложно подсчитать, что общий объем вывозимых в Россию из Эстонии "легализованных" средств составляет как минимум 320 млн евро.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.04.17
Современный оракул — толстый, желчный и брюзгливый
NB!
29.04.17
Русские следы на востоке Турции
NB!
29.04.17
Великий мусорный путь: Украина в зеркале мусорной проблемы
NB!
29.04.17
СМИ ЕС: «С наскока Америку великой не сделать»
NB!
29.04.17
Солдаты и матросы — против травли Ленина
NB!
29.04.17
«Апрельская война в Нагорном Карабахе поставила Азербайджан в тупик»
NB!
29.04.17
Как это будет: репетиция Парада Победы в Воронеже
NB!
29.04.17
Евросоюз не будет «бесплатно кормить» Британию после Brexit — Минфин ФРГ
NB!
29.04.17
Киргизские бедняки оплачивают счастье чиновников
NB!
29.04.17
Выборы во Франции: шанс на обновление будет упущен?
NB!
29.04.17
Свалка на Украине примет ядерные отходы. После освоения денег
NB!
29.04.17
Парламентаризм Грузии открыл врата надежды
NB!
29.04.17
Оправдает ли ожидания новый интернет-проект об искусстве?
NB!
29.04.17
Петербургский аэропорт: как собака на сене
NB!
29.04.17
КНДР провела испытание баллистической ракеты
NB!
29.04.17
Выборы президента Франции: «золотой мальчик» против «винтовки»
NB!
29.04.17
В Молдавии День Победы стал “Днем Европы”
NB!
29.04.17
СМИ узнали о содержании «тайного разговора» Путина и Порошенко
NB!
29.04.17
Freedom House: журналисты ИА REGNUM задержаны незаконно
NB!
28.04.17
Христианство – ответ на неприятные вопросы
NB!
28.04.17
Карабах: факторы сдерживания военной эскалации в исторической ретроспективе
NB!
28.04.17
Война России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего — II