В Эстонии раскрыта крупная преступная сеть по отмыванию российских денег

Москва, 24 Апреля 2013, 15:40 — REGNUM  В Эстонии объявлено о раскрытии преступной сети, занимавшей отмыванием в стране нелегальных российских финансовых средств, обращением их в наличные и обратным вывозом уже как наличных средств в Россию. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на Полицию безопасности Эстонии КаПо. Сообщается, что в основе сети стояла зарегистрированная в Эстонии фирма Ateka, связанная с российскими и латвийскими фирмами.

По данным полиции, из России и Латвии в таллинский офис фирмы переводились деньги (называется сумма в 64 млн евро), их конвертировали в доллары США или евро, снимали здесь в виде наличных, после чего курьеры Ateka везли их в чемоданах назад в Россию.

Как рассказал изданию генеральный директор Полиции безопасности Райво Аэг, в преступную сеть были вовлечены известные политики, бывшие сотрудники правоохранительных органов и бизнесмены Эстонии, а также представители криминальных кругов двух стран. Никаких конкретных имен из этого перечня полиция не представила. Следствие велось четыре года.

Судебные заседания по крупнейшему в истории Эстонии случаю отмыванию денег начнутся осенью. Перед судом предстанут четыре частных лица: Антон Гера, Сергей Кириллов, Сергей Голубаев и Андрус Кох. Согласно обвинению, в Эстонии фирмой Ateka были отмыты 64 миллиона евро. Арестовать успели примерно 4 миллиона.

В то же время издание напоминает, что в Эстонии необходимо в судебном порядке доказать предварительное преступление, то есть что деньги получены незаконно. На практике это получается редко, поэтому наверняка (издание уточняет - "в девяти случаях из десяти") через определенное время все арестованные полицией в ходе данного расследования подозрительные счета будут освобождены из-под ареста.

В статье утверждается, что после закрытия Ateka перевоз наличных денег в Россию из Эстонии сократился в пять раз. Таким образом, несложно подсчитать, что общий объем вывозимых в Россию из Эстонии "легализованных" средств составляет как минимум 320 млн евро.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
03.12.16
Судьба Севастополя – цель Крымской войны
NB!
03.12.16
Петербургские водители не смогли опробовать ЗСД – трасса закрыта
NB!
03.12.16
Белорусские студенты узнали, откуда родом «Русские не сдаются!»
NB!
02.12.16
Перспективы калининградского главы в свете чёрных списков АП РФ
NB!
02.12.16
Свой интерес в муниципалитетах: зачем губернатору Ставрополья ротации
NB!
02.12.16
Свой среди чужих: грозит ли отставка орловскому губернатору?
NB!
02.12.16
Плюсы и минусы Абдулатипова: Попадет ли глава Дагестана в черный список?
NB!
02.12.16
Министр обороны Белоруссии назвал «главные ценности белорусского народа»
NB!
02.12.16
Вячеслав Володин предложил проводить прием избирателей по интернету
NB!
02.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 декабря
NB!
02.12.16
Незаменимых нет! За что москвичи не любят Сергея Собянина
NB!
02.12.16
В Крыму ждут ледяной шторм в ближайшие сутки
NB!
02.12.16
«Проект ВСМ Екатеринбург – Челябинск убыточен и бесперспективен»
NB!
02.12.16
Путин попросил Сокурова перевести фильм «Фауст» на русский язык
NB!
02.12.16
Путин защитил существование механизма прописки
NB!
02.12.16
Путин: Украинский режиссёр Сенцов осуждён не за творчество
NB!
02.12.16
«У рязанского губернатора мало шансов сохранить пост»
NB!
02.12.16
Госдума увеличила число помощников депутатов в регионах
NB!
02.12.16
В Петербурге открыли ЗСД: Здорово, сложно, дорого
NB!
02.12.16
«Австралия подрывает работу по решению проблемы беженцев»
NB!
02.12.16
Путин: Переходящих границы чиновников всегда было достаточно
NB!
02.12.16
Губернатор Воробьёв может оказаться в «черном списке» глав регионов?