В Эстонии раскрыта крупная преступная сеть по отмыванию российских денег
Москва, 24 апреля, 2013, 15:40 — ИА Регнум. В Эстонии объявлено о раскрытии преступной сети, занимавшей отмыванием в стране нелегальных российских финансовых средств, обращением их в наличные и обратным вывозом уже как наличных средств в Россию. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщило эстонское издание
По данным полиции, из России и Латвии в таллинский офис фирмы переводились деньги (называется сумма в 64 млн евро), их конвертировали в доллары США или евро, снимали здесь в виде наличных, после чего курьеры Ateka везли их в чемоданах назад в Россию.
Как рассказал изданию генеральный директор Полиции безопасности
Судебные заседания по крупнейшему в истории Эстонии случаю отмыванию денег начнутся осенью. Перед судом предстанут четыре частных лица: Антон Гера,
В то же время издание напоминает, что в Эстонии необходимо в судебном порядке доказать предварительное преступление, то есть что деньги получены незаконно. На практике это получается редко, поэтому наверняка (издание уточняет - "в девяти случаях из десяти") через определенное время все арестованные полицией в ходе данного расследования подозрительные счета будут освобождены из-под ареста.
В статье утверждается, что после закрытия Ateka перевоз наличных денег в Россию из Эстонии сократился в пять раз. Таким образом, несложно подсчитать, что общий объем вывозимых в Россию из Эстонии "легализованных" средств составляет как минимум 320 млн евро.