В Подмосковье возбуждено дело по поддельным банковским гарантиям

Москва, 11 Апреля 2013, 08:56 — REGNUM  В Московской области возбуждено еще одно уголовное дело по поддельным банковским гарантиям.

Новое уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено по подделке и выдачи банковских гарантий от имени КБ "Природа" на общую сумму около 1 млрд рублей. Установлено уже около 150 пострадавших организаций, которые приобрели подложные банковские гарантии коммерческого банка. Среди них крупнейшие дорожные, строительные предприятия, а также поставщики товаров и услуг, расположенные на всей территории России, сообщает пресс-служба управления областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

По данным следствия, ряд лиц, в том числе из сотрудников банка "Природа", входили в состав организованной преступной группы, специализирующейся на изготовлении и реализации поддельных банковских гарантий участникам государственного и муниципального заказа.

Преступная схема заключалась в том, что они организовали юридическую фирму, сотрудники которой подыскивали организации, признанные победителями в аукционах, и предлагали им услуги от имени финансово-кредитного учреждения "Природа" в получении банковского обеспечения в виде банковской гарантии. Затем - изготавливали фальшивые банковские гарантии, ставили на них поддельные печати и подписи сотрудников банка. После того, как деньги были перечислены на счет мошенников, последние направляли банковские гарантии заказчикам посредством курьерской службы. Кроме того, сотрудники "Природы", действуя в составе организованной группы, при получении запросов от государственных органов на подтверждение выданных банковских гарантий, приходивших в банк, перенаправляли их в фирму, расположенную этажом выше, для дачи ответов с подтверждением выдачи указанных документов.

В рамках расследования следственно-оперативной группой проведены обыски в коммерческом банке "Природа", расположенном в г. Москве. В ходе обысков обнаружено и изъято большое количество запросов от имени государственных заказчиков на подтверждение факта выдачи банковских гарантий финансово-кредитным учреждением. Кроме того, изъяты электронные носители и документы, имеющие значение для уголовного дела. Ранее, в марте 2013 года, в помещениях юридической фирмы, находившейся в одном здании с указанным коммерческим банком, были проведены обыски, обнаружены и изъяты изготовленные поддельные банковские гарантии, заготовки бланков банковских обязательств, поддельные печати банка, а также печати иных юридических лиц. Также найдено большое количество запросов от имени государственных заказчиков на подтверждение факта выдачи банковских гарантий и готовых подложных ответов от имени банка.

УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области обращает внимание всех государственных и муниципальных заказчиков и поставщиков услуг, что согласно официально полученным данным от руководства КБ "Природа", банковские гарантии с 10 августа 2012 года банком не выдавались, а находящиеся в обороте в настоящее время банковские гарантии от их имени являются ненадлежащим обеспечением государственных контрактов и подлежат замене.

Лиц, пострадавших от приобретения подложных банковских гарантий КБ "Природа", просят обращаться в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области по телефону 8-495-609-86-08.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
04.12.16
Глава Пентагона: США не хотят видеть в России врага
NB!
04.12.16
Эрдоган предложил Путину осуществлять расчеты в национальных валютах
NB!
04.12.16
Оргкомитет может перенести конкурс «Евровидение 2017» в Россию
NB!
04.12.16
WP: Дональд Трамп — плохой дипломат
NB!
04.12.16
Голодомор для «тунеядцев и паразитов»
NB!
04.12.16
Горькое вино мудрости Омара Хайяма
NB!
03.12.16
Переобувание Додона: зачем глава Молдавии отказывается от «пророссийскости»
NB!
03.12.16
Реставрация: вот как надо работать!
NB!
03.12.16
Чудесное спасение в чемпионате Испании. «Барселона»—«Реал» 1:1
NB!
03.12.16
Новый президент Австрии может признать Крым российским
NB!
03.12.16
Власти Крыма: Решение Украины об аресте «скифского золота» ничего не значит
NB!
03.12.16
Как в России победить антироссийскую элиту? Есть верный способ!
NB!
03.12.16
Прорвется ли «Турецкий поток» в Европу
NB!
03.12.16
Из Белоруссии депортировали гражданина РФ – директора минского «Торпедо»
NB!
03.12.16
Лавров отреагировал на решение США ограничить военное сотрудничество с РФ
NB!
03.12.16
ЦСКА неожиданно разгромил «Урал»
NB!
03.12.16
Российские саперы прибыли в Сирию для разминирования Восточного Алеппо
NB!
03.12.16
Лавров назвал условие для решения территориального спора вокруг Курил
NB!
03.12.16
Польша очень встревожена ситуацией на Украине
NB!
03.12.16
«Большой брат» уже здесь: в Британии отменили право на личную жизнь
NB!
03.12.16
Банк России опроверг сообщения о краже 2 млрд рублей с его счетов
NB!
03.12.16
Щось у лісі здохло: Порошенко озаботился национальным единством