Руководители "Банка расчетов и сбережений" обвинены в незаконном обналичивании полутора миллиардов рублей (Москва)

Москва, 8 апреля 2013, 11:05 — REGNUM  Министерство внутренних дел РФ сообщило сегодня, 8 апреля, о предъявлении обвинения в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере вице-президенту ООО КБ "Банк расчетов и сбережений", а также менеджеру этого банка. Как заявили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Вице-президент и менеджер банка подозреваются в реализации противоправной схемы по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7%. Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн рублей. Следствием установлено, что денежные средства "клиентов" переводились на счета "фирм-однодневок" по поддельным платежным поручениям через КБ "Банк расчетов и сбережений", а выдача наличных производилась через его депозитарий. По информации Росфинмониторинга, таким образом в "теневой" сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей.

По данным фактам в октябре прошлого года возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Проведено около 20 обысков по местам работы и жительства фигурантов, изъяты предметы и документы подтверждающие их противоправную деятельность. В рамках расследования в апреле проведены повторные обыски в помещениях банка и офисах коммерческих организаций, задействованных в схеме, изъяты печати и учредительные документы, зашифрованные электронные базы клиентов, черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.

В МВД отметили, что при проведении оперативно-разыскных мероприятий в головном офисе ООО КБ "Банк расчетов и сбережений" сотрудникам полиции оказано активное противодействие со стороны службы безопасности банка, на руководителя которой составлен протокол об административном правонарушении. В результате мероприятий выявлены и заблокированы денежные средства в сумме более 186 млн рублей на расчетных счетах "фирм-однодневок", задействованных в схеме. В хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег.

Кроме того, ГУЭБиПК МВД России направлено обращение в Центральный банк Российской Федерации о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО КБ "Банк расчетов и сбережений".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail