Житель Ставрополя обвинён в организации игорного бизнеса и отмывании денег

Ставрополь, 5 апреля 2013, 13:22 — REGNUM  В Ставрополе возбуждено нескольких уголовных дел в отношении мужчины, подозреваемого в незаконной организации игорного бизнеса с доходом более 23 млн рублей и отмывании денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления Следственного комитета РФ 5 апреля.

По версии следствия, подозреваемый организовал проведение азартных игр с использованием игорного оборудования по улице Ленина в городе Ставрополе. Проведенным исследованием финансовой документации был установлен извлеченный доход от игорного бизнеса, который составил свыше 11 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр). Кроме того, в производстве Следственного комитета по Ставропольскому краю находится еще одно уголовное дело в отношении мужчины по факту организации и проведения азартных игр, а также по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, подозреваемый совместно с тремя подельниками организовали проведение азартных игр с использованием игорного оборудования по типу "Казино" в здании, завуалированном под кафе "Кедровица" по улице Кирина в городе Ставрополе. Извлеченный доход от игорного бизнеса составил более 12 млн рублей. На эти денежные средства организаторы бизнеса приобрели два дорогостоящих автомобиля марки "Bentley Continental Cope", среднерыночная стоимость которого составляет 4,5 млн рублей, и "BMW X6", среднерыночная стоимость которого - 2,8 млн рублей. Общая сумма легализации денежных средств, полученных преступных путем, составила 7,3 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о соединении уголовных дел в одно производство. Идёт сбор необходимой доказательственной базы, а также установление иных лиц, задействованных в организации игорного бизнеса.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.