В Ставрополе пресечена нелегальная банковская деятельность

Ставрополь, 2 апреля 2013, 12:07 — REGNUM  В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту нелегальной банковской деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления МВД России 2 апреля.

Местный житель в 2008-2010 годах незаконно проводил банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче наличных денег клиентам и переводы денежных средств. При этом, незаконный банкир использовал реквизиты подконтрольной коммерческой фирмы и банковский расчетный счет, открытый в одном из банков, а также банковские расчетные счета фирм-однодневок.

Для придания вида законности противоправным действиям, движение денежных средств оформлялось по липовым сделкам, якобы за реализованные товары, работы, услуги, однако фактической коммерческой деятельности не производилось. За каждую проведенную незаконную банковскую операцию взималось вознаграждения от трех и более процентов.

В противоправную деятельность были вовлечены денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на общую сумму 240 млн рублей. В результате проведенных обысков в жилищах и офисах изъяты бухгалтерские документы, печати, наложены аресты на используемые в незаконной деятельности расчетные счета.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное статьей - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом. Расследование продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
30.03.17
Украина приближает час распада, Россия упрощает отношения с ЛДНР
NB!
30.03.17
Турция и ЕС: милые бранятся – только тешатся
NB!
30.03.17
Фоновый сепаратизм Фарерских островов
NB!
30.03.17
МВФ задерживает очередной транш Украине. Догадайтесь, кто виноват?
NB!
30.03.17
Почему Голливуд «закрыл» нуар — эффективнейшее средство рекламы зла
NB!
30.03.17
Четыре населённых пункта ЛНР попали под артиллерийский обстрел ВСУ
NB!
30.03.17
Беда украинской транспортной системы разрастается
NB!
30.03.17
Сговор Трампа с Россией не доказан, но обвинители не сдаются
NB!
30.03.17
США объявили себя в ООН «совестью мира»
NB!
29.03.17
В сенате Конгресса США представлен отчет о «вмешательстве» РФ в выборы
NB!
29.03.17
СМИ: Нилов покинул пост главы ГИБДД накануне упразднения структуры
NB!
29.03.17
Военный Донбасс: На Пасху будет перемирие
NB!
29.03.17
Дания: отправив солдат в Эстонию, мы защитимся от агрессии России
NB!
29.03.17
Битва за Арктику: Госдума вспомнила о приграничном сотрудничестве в регионе
NB!
29.03.17
Путин и Лукашенко 3 апреля обсудят функционирование единого рынка ЕАЭС
NB!
29.03.17
Порошенко: Россия строит «альтернативную Европу»
NB!
29.03.17
Тефт: Тиллерсон прибудет в Москву и встретится с Лавровым и Путиным
NB!
29.03.17
Лавров: Порошенко «хоронит» Минские соглашения
NB!
29.03.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 29 марта
NB!
29.03.17
Православные активисты оспорят в суде референдум по Исаакию
NB!
29.03.17
Молдавия: Спикер парламента указал президенту Додону его «место»
NB!
29.03.17
Кургинян: Запрещая обсуждение проблем, власть развязывает руки «навальным»