Дагестан, 13 марта, 2013, 09:53 — ИА Регнум. В незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 статьи 172 УК РФ), обвиняется житель Махачкалы Темирхан Шамхалов, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Дагестана 13 марта.

Ему также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка документов, совершённая с целью скрытия другое преступление или облегчить его совершение).

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и дело передано в суд. "По версии следствия, Шамхалов не осуществляя никакой хозяйственной деятельности, создал шесть юридических лиц, через которые осуществлял незаконные банковские операции в виде переводов, инкассации и кассового обслуживания (обналичивания) денежных средств, поступающих от фирм и предпринимателей, заинтересованных в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля", - сообщил источник.

Всего Темирхан Шамхалов через подконтрольные фиктивные организации провёл банковские операции на сумму 3 млрд 575 млн 376 тыс. рублей. Доход, извлечённый им при обналичивании средств, составил 10 млн 19 тыс. рублей.

В ходе расследования мужчина признал себя виновным в совершении инкриминируемого преступления и ходатайствовал о применении особого порядка постановления приговора без проведения судебного разбирательства. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу.