Жителя Махачкалы будут судить по обвинению в отмывании 3,5 млрд рублей

Махачкала, 13 марта 2013, 09:53 — REGNUM  В незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 статьи 172 УК РФ), обвиняется житель Махачкалы Темирхан Шамхалов, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Дагестана 13 марта.

Ему также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка документов, совершённая с целью скрытия другое преступление или облегчить его совершение).

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и дело передано в суд. "По версии следствия, Шамхалов не осуществляя никакой хозяйственной деятельности, создал шесть юридических лиц, через которые осуществлял незаконные банковские операции в виде переводов, инкассации и кассового обслуживания (обналичивания) денежных средств, поступающих от фирм и предпринимателей, заинтересованных в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля", - сообщил источник.

Всего Темирхан Шамхалов через подконтрольные фиктивные организации провёл банковские операции на сумму 3 млрд 575 млн 376 тыс. рублей. Доход, извлечённый им при обналичивании средств, составил 10 млн 19 тыс. рублей.

В ходе расследования мужчина признал себя виновным в совершении инкриминируемого преступления и ходатайствовал о применении особого порядка постановления приговора без проведения судебного разбирательства. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.03.17
Трамп: уже полное поражение или только начало конца?
NB!
26.03.17
«Россию толкают на бойкот «Евровидения»
NB!
26.03.17
В Сибири — вспышка африканской чумы свиней
NB!
26.03.17
Два человека погибли и 11 ранены при столкновении на трассе в Бурятии
NB!
26.03.17
После провала с Obamacare Трамп будет добиваться снижения налогов
NB!
26.03.17
Украина готова принять на «Евровидении» исполнителей от РФ, но не Самойлову
NB!
26.03.17
США озабочены ситуацией в Белоруссии и требуют освободить задержанных
NB!
26.03.17
ООН определила счастливые страны: Россия лучше Прибалтики, Украина — Уганды
NB!
26.03.17
83 квартиры уничтожены в результате взрыва на севере Китая
NB!
26.03.17
На западе Великобритании прогремел мощный взрыв
NB!
26.03.17
Савченко спела в эфире про врагов Украины
NB!
26.03.17
ЕС призвал Лукашенко немедленно освободить всех задержанных манифестантов
NB!
25.03.17
В Москве прошла акция «Час Земли» — фоторепортаж
NB!
25.03.17
Власти Армении боятся диаспоры – интервью
NB!
25.03.17
Саакашвили заявил о возможности досрочных выборов на Украине
NB!
25.03.17
Японцы не намерены прекращать «курильский пинг-понг»
NB!
25.03.17
Президент Литвы: Россия представляет угрозу для всей Европы
NB!
25.03.17
Сторонники Навального готовят провокацию в центре Калининграда
NB!
25.03.17
Румыния: «Кажется, только мы в ЕС воспринимаем санкции против РФ всерьез»
NB!
25.03.17
Румыния: «Надежды, которые мы лелеяли 25 или 10 лет назад, не оправдались»
NB!
25.03.17
Нагорный Карабах: Париж вновь предложил посредничество
NB!
25.03.17
Энергетика Японии без атома: угольное рабство и экономика на грани