В ЦФО выявили сеть "серых" терминалов с ежемесячным оборотом 15 млрд руб.

Тверь, 1 марта 2013, 10:35 — REGNUM  Полиция задержала организатора и четверых лидеров организованного сообщества, которые занимались незаконной банковской деятельностью с ежемесячным оборотом 10-15 млрд руб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 1 марта в пресс-службе УМВД по ЦФО.

Установлено, что злоумышленники создали на территории ЦФО сеть "серых" платежных терминалов, оформленных на фирмы-однодневки. Ежемесячный оборот денежных средств составлял около 10-15 млрд руб. Через терминалы они принимали наличные в качестве оплаты услуг, а затем инкассировали их без зачисления на расчетный счет в банковском учреждении. В дальнейшем деньги использовались для обналичивания средств клиентов, перечислявших крупные суммы на счета организаций, подконтрольных подозреваемым, за вычетом 2-3% комиссионных. Клиентами организованного сообщества были физические и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневой сектор экономики крупных капиталов, полученных при совершении противоправных действий, связанных с уклонением от уплаты налогов, незаконным получением налоговых вычетов и возмещения НДС, хищений бюджетных средств. Организованная "серая" сеть насчитывала свыше 2.500 терминалов, в Москве, Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях. В состав сообщества входило более 150 человек.

Первое звено преступной схемы представляло собой кассовый узел, который принимал и аккумулировал наличные. Здесь же осуществлялся учет и разбивка наличности по суммам для выдачи клиентам, а также проводились операции с безналичными денежными средствами по счетам подконтрольных коммерческих организаций с помощью системы удаленного доступа к управлению счетами "банк-клиент". Указанное направление противоправной деятельности возглавлял ранее судимый за подделку документов уроженец Выборга. Второе звено выполняло функции по поиску мест под новые терминалы. За это направление отвечали уроженец Ульяновска и уроженка Московской области.

Участники третьего звена исполняли роль инкассаторов. Численность этого подразделения насчитывала более 80 человек. Их деятельность контролировал один из лидеров сообщества - уроженец Ростовской области.

Четвертое звено занималось легализацией денежных средств, поступавших от клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций. Эта группа выводила безналичные деньги из "теневого" оборота и направляла их на счета фирм, представляющих оплачиваемые гражданами услуги: операторам сотовой связи, Интернет-провайдерам, коммунальным организациям. Данное направление деятельности курировал один из лидеров сообщества - уроженец Москвы.

Рассмотрев собранные полицейскими материалы, следственная часть ГУ МВД по ЦФО, возбудила уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, а также за организацию и участие в преступном сообществе.

Сотрудниками ГУ МВД по ЦФО 27 февраля одновременно проведены 14 обысков в местах фактического проживания подозреваемых, офисах и коммерческих организациях, предоставлявших злоумышленникам услуги - программное обеспечение платежных систем и терминалы оплаты. В операции были задействованы более 100 сотрудников полиции, СОБР ГУ МВД России по ЦФО, структурные подразделения СОБР "Рысь", ОМОН и "Зубр" ЦСН СР МВД.

В результате изъяты доказательства, свидетельствующие о незаконной деятельности сообщества. Организатор и четверо лидеров сообщества задержаны. Они уже дали признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности членов группы к финансированию преступных формирований.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.01.17
«Нефть чувствительна»
NB!
24.01.17
Улучшать отношения с Россией Трам должен «с позиции силы» — NI
NB!
24.01.17
«Рубль будет дорожать, но не быстро»
NB!
24.01.17
На Украине продают карты с российским Крымом
NB!
24.01.17
Члены НАТО не видят Украину в составе Альянса — СМИ
NB!
24.01.17
Будапешт не досчитался $6,5 млрд из-за санкций против РФ
NB!
24.01.17
Китай размещает межконтинентальные ракеты у границ России
NB!
24.01.17
«Зависит от контекста»: как скажется уход Мизулиной на рейтинге «СР»
NB!
24.01.17
Юань укрепляется по отношению к доллару США второй день подряд
NB!
24.01.17
МИД Польши рассекретил документ 2008 года о переходе к пророссийскому курсу
NB!
24.01.17
На Шпицбергене задержали латвийское рыболовецкое судно
NB!
24.01.17
Представитель Национального избиркома Венесуэлы: «Кризис неоспорим»!
NB!
24.01.17
Социальная революция Петра Великого
NB!
23.01.17
Госдума обяжет врио губернатора отчитываться о доходах
NB!
23.01.17
Трамп подписал распоряжение о прекращении переговоров по ТТП
NB!
23.01.17
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
NB!
23.01.17
СМИ: «Аэрофлот» по неизвестным причинам отменил рейсы в Минск и обратно
NB!
23.01.17
Не все тендеры московской мэрии так прозрачны, как утверждают чиновники
NB!
23.01.17
Традиция: Россия вновь не участвует в обсуждении будущего Арктики в Тромсё
NB!
23.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 23 января
NB!
23.01.17
«Радий Хабиров в Башкирию не вернётся»
NB!
23.01.17
Избыток русского, нехватка Камасутры и аресты шпионов: Казахстан за неделю