Главу "Терволины" ждет суд по обвинению в мошенничестве

Москва, 22 января 2013, 09:59 — REGNUM  Следственный комитет (СК) РФ по Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении гендиректора группы компаний "Терволина" Вадима Степанова и сотрудника фирмы Андрея Яковлева. Их обвиняют в мошенничестве на один миллиард рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, с июля 2003 г. по сентябрь 2004 г. Степанов, являясь фактическим руководителем группы компаний "Терволина", используя свое служебное положение, создал организованную группу, целью которой явилось получения путем обмана и злоупотребления доверием права на земельный участок лесного фонда площадью 26,2 га. Данное имущество находилось в Звенигородском лесничестве.

Злоумышленники приобрели через подконтрольных лиц земельные участки площадью 22,88 га, притом что недвижимость являлась федеральной собственности. В результате действий мошенников бюджету России нанесен ущерб в размере более 1 млрд рублей.

Впоследствии приобретенные земельные участки были легализованы посредством фиктивных сделок, благодаря чему удалось отмыть имущество на общую сумму в 749 млн рублей. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд.

Все вышеназванные земельные участки были арестованы. Уголовное дело было возбуждено в 2008 г., в ходе расследования опросили более 250 свидетелей.

Фирма "Терволина" появилась на российском рынке 20 лет назад. Первый магазин компании под вывеской Tervolina открылся в 2000 г. Первоначально она занималась поставками обуви из Чехии, Италии и Венгрии. Вскоре компания занялась собственным производством обуви и открыла предприятие в Тольятти.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.03.17
Подростковые «группы смерти»: доведение до суицида или способ убийства?
NB!
23.03.17
Нидерланды: евроскептики укрепили позиции, несмотря на проигрыш
NB!
23.03.17
Жертвами теракта в Лондоне стали пять человек, около 40 получили ранения
NB!
23.03.17
«Последний диктатор» и его евромечта
NB!
23.03.17
Турция и Нидерланды: козырная карта еврооптимистов?
NB!
23.03.17
Внутриукраинский бедлам растет и ширится во всех направлениях
NB!
23.03.17
Угроза человечеству №1, о которой никто не хочет думать
NB!
23.03.17
Балканы остаются пороховым погребом Европы
NB!
23.03.17
Революция света — родом из России
NB!
23.03.17
Береговая охрана Китая отправилась в район спорных островов Дяоюйдао
NB!
23.03.17
МИД России призвал Европу отреагировать на ситуацию вокруг «Евровидения»
NB!
23.03.17
Возвращение народа к жизни после краха государства и оккупации
NB!
23.03.17
Депутат Рады о «Евровидении»: СБУ выставила Украину «мелочной и подлой»
NB!
23.03.17
Потрясающий гол Лукаша Подольски принес Германии победу над Англией
NB!
23.03.17
Турция и Евросоюз: холодно и еще холоднее
NB!
23.03.17
РПЦЗ требует, чтобы Россия пошла по пути Украины — устроила «ленинопад»
NB!
23.03.17
Оправдание гитлеровских СС – мина под Прибалтику
NB!
23.03.17
Московское метро с нового ракурса
NB!
22.03.17
Британские СМИ сообщили имя лондонского террориста
NB!
22.03.17
Ткачев: Россия быстро найдёт замену Турции для экспорта сельхозпродуктов
NB!
22.03.17
Санкции против российских банков на Украине будут введены 23 марта
NB!
22.03.17
Захарченко предупредил, что признание ДНР поставит РФ в неловкое положение