Векселя на 200 млрд рублей изъяли архангельские полицейские при расследовании дела незаконной банковской деятельности

Архангельск, 29 декабря 2012, 11:17 — REGNUM  Следственным управлением УМВД России по Архангельской области по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области возбуждено несколько уголовных дел по ст. 172 и 210 УК РФ в отношении преступного сообщества.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального У МВД, в ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, были получены сведения о том, что злоумышленниками через счета фирм-однодневок было незаконно обналичено по самым скромным подсчетам более 3 млрд. рублей. По словам начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области Михаила Новожилова, в рамках расследования в офисах компаний, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, полицейскими проведено более двух десятков обысков, изъято свыше 3 млн. рублей, более ста пластиковых банковских карт и сберегательных книжек, зарегистрированных на подставных лиц, а также компьютерная техника и десятки печатей фирм-однодневок. Среди обнаруженных финансовых документов - не погашенные векселя на сумму 200 млрд. рублей, оргтехника с установленным программным обеспечением "банк-клиент" и бухгалтерская документация, свидетельствующая о противоправной деятельности фигурантов.

Как следует из материалов дела, криминальное сообщество имело устойчивую структуру, включающую в себя руководящий состав и функционально обособленные группы, с разделением обязанностей среди их участников. На её нижней ступени находились малообеспеченные люди, которые за небольшое вознаграждение передавали злоумышленникам документы для создания фирм - "однодневок".

В процессе преступной деятельности к организатору сообщества "на доверии" и по рекомендациям систематически обращались клиенты - юридические лица, желающие занизить налогооблагаемую базу и завысить расходы, вывести денежные средства из легального оборота путем конвертирования средств в наличность. Для этого средства по надуманным основаниям перечислялись на многочисленные расчетные счета фирм - "однодневок". За осуществление махинации аферисты получали солидное вознаграждение. При переводе денежных средств и обналичивании на постоянной основе изготовлялись и сбывались поддельные платежные поручения и чеки, использовались пластиковые расчетные карты, оформленные без ведома их владельцев. По данным фактам в настоящее время проводится проверка.

Предполагаемый организатор преступного сообщества задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Более подробная информация в интересах следствия не распространяется.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail