Векселя на 200 млрд рублей изъяли архангельские полицейские при расследовании дела незаконной банковской деятельности
Архангельская область, 29 декабря, 2012, 11:17 — ИА Регнум. Следственным управлением УМВД России по Архангельской области по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области возбуждено несколько уголовных дел по ст. 172 и 210 УК РФ в отношении преступного сообщества.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального У
Как следует из материалов дела, криминальное сообщество имело устойчивую структуру, включающую в себя руководящий состав и функционально обособленные группы, с разделением обязанностей среди их участников. На её нижней ступени находились малообеспеченные люди, которые за небольшое вознаграждение передавали злоумышленникам документы для создания фирм - "однодневок".
В процессе преступной деятельности к организатору сообщества "на доверии" и по рекомендациям систематически обращались клиенты - юридические лица, желающие занизить налогооблагаемую базу и завысить расходы, вывести денежные средства из легального оборота путем конвертирования средств в наличность. Для этого средства по надуманным основаниям перечислялись на многочисленные расчетные счета фирм - "однодневок". За осуществление махинации аферисты получали солидное вознаграждение. При переводе денежных средств и обналичивании на постоянной основе изготовлялись и сбывались поддельные платежные поручения и чеки, использовались пластиковые расчетные карты, оформленные без ведома их владельцев. По данным фактам в настоящее время проводится проверка.
Предполагаемый организатор преступного сообщества задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Более подробная информация в интересах следствия не распространяется.