Мошенники обналичили миллиарды через "Почту России"

Москва, 28 декабря 2012, 11:59 — REGNUM  В Москве задержаны мошенники, которым за год удавалось обналичить с использованием системы электронных переводов ФГУП "Почта России" более 15 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По имеющейся информации, денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5 процентов. Также установлены факты проведения денежных расчётов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов. По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.