Армения примет двухлетнюю стратегию борьбы с отмыванием денег

Ереван, 7 декабря 2012, 14:11 — REGNUM  Для борьбы с отмыванием денег Армения намерена принять стратегию на 2013-15 гг. Об этом говорится в отчете этой страны, представленном на заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ), состоявшегося 3 декабря.

Как сообщили ИА REGNUM в Центральном банке РА, в отчете зафиксирован прогресс Армении в этой сфере. В частности, формирование соответствующего законодательства и привнесение системы контроля клиентов с международными стандартами. В числе плюсов числится также решение Кассационного суда, облегчающего вынесение судами приговоров по фактам отмывания денег, а также эффективное применение закона "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.