Калужская таможня возбудила уголовное дело по факту невозвращения на территорию России свыше 5 млн евро

Калуга, 1 Декабря 2012, 14:07 — REGNUM  В результате проверки, проведенной отделением валютного контроля и оперативно-розыскным отделом Калужской таможни, по факту невозвращения на территорию Российской Федерации денежных средств в сумме 5 831 951,20 евро (243 025 571 рублей) было возбуждено уголовное дело, сообщила 1 декабря корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель ведомства Екатерина Тулякова.

По ее словам, в 2010 году. директором калужского предприятия был заключен контракт с иностранной организацией, зарегистрированной в оффшорной зоне (Кипр), на поставку живой рыбы. В рамках контракта, предприятие осуществило денежные переводы из Российской Федерации на общую сумму 5 950 000 евро, однако условия контракта были выполнены не в полном объеме, сумма уплаченных денежных средств за ввезенный товар составила 118048,80 евро.

В целях сокрытия факта неисполнения обязательств по контракту, директором предприятия из коммерческого банка были отозваны документы, содержащие информацию о проведенной сделке. Эти документы впоследствии были переведены в другой коммерческий банк. Таким образом, предприятием нанесен экономический ущерб государству на сумму более 5 млн. евро.

Уголовное дело возбуждено по ст. 193 УК РФ. (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). По данной статье руководителю предприятия грозит до 3 лет лишение свободы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
08.12.16
В Молдавии установят бюст короля «Великой Румынии»
NB!
08.12.16
Япония должна признать итоги войны
NB!
08.12.16
Последняя игра ЦСКА под руководством Слуцкого — провал
NB!
08.12.16
Жадность фраера погубит: похоронят ли Порошенко откровения его соратника?
NB!
07.12.16
«Меркель будет решать проблему, которую сама же и создала»
NB!
07.12.16
Guardian: «Ради сделки с Россией по Сирии Трамп принесет Украину в жертву»
NB!
07.12.16
«Заморозка» накопительной части пенсии на три года прошла II чтение Госдумы
NB!
07.12.16
Восстанавливаются пенсионные права осужденных и реабилитированных граждан
NB!
07.12.16
Приостановка компенсаций советских вкладов Сбербанка продлевается
NB!
07.12.16
«Севастополь ждет от нового губернатора решения социальных проблем»
NB!
07.12.16
Госдума повысила МРОТ на 300 рублей
NB!
07.12.16
Законопроект о фонде долевого строительства внесен в Госдуму
NB!
07.12.16
Госдума устанавливает единый порядок индексации соцвыплат с 2018 года
NB!
07.12.16
В Ингушетии задержаны сотрудники Центра по противодействию экстремизму
NB!
07.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 7 декабря
NB!
07.12.16
Министр — екатеринбуржцам: Скинемся на метро
NB!
07.12.16
Киев пытается уйти от обсуждения политической повестки — Грызлов
NB!
07.12.16
Проект федерального бюджета на 2017-2019 годы прошел II чтение Госдумы
NB!
07.12.16
«Теневой» мусор Подмосковья: сколько теряет область на криминальных схемах?
NB!
07.12.16
Ирландский суд снял арест со счетов Ходорковского на €100 млн
NB!
07.12.16
Песков: Путин лично принял решение о сокращении нефтедобычи
NB!
07.12.16
AC: Борьба США с терроризмом — полностью неэффективна