Гендиректор фирмы в Дагестане ответит за махинации с материнским капиталом в суде

Махачкала, 21 ноября 2012, 16:25 — REGNUM  В Дагестане за крупное мошенничество с материнским капиталом перед судом предстанет руководитель организации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ 21 ноября, уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Форель" с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2011 года гендиректор ООО "Форель" заключил с 99 владельцами сертификатов на материнский капитал договора целевого займа. Согласно документу "Займодавец" в лице гендиректора передавал в собственность владельцам сертификатов денежные средства в размере 370 тыс. рублей, а "Заемщик" в свою очередь обязался вернуть указанную сумму. В соответствии с заключенными договорами "Заемщик" должен был использовать заемные денежные средства для строительства жилья. Владельцы сертификатов в качестве оплаты получали 230 тыс. рублей, при этом в расходно-кассовых ордерах указывалась полная сумма размера сертификата - 351 тыс. 088 рублей. Затем он представил в территориальные органы республиканского Пенсионного фонда РФ необходимый пакет документов, полученный от владельцев МСК, в том числе заявление о распоряжении средствами МСК. При этом с целью придания правомерного вида своим действиям обвиняемый подделывал разрешение на строительство, в котором учинял подпись главы муниципального образования и проставлял оттиск печати соответствующих муниципальных образований.

Разницу от номинального размера сертификата и фактически переданной суммы в размере 123 тыс. 338 рублей он присваивал и распоряжался ими по собственному усмотрению. Таким способом, за два месяца обвиняемый совершил хищение средств федерального бюджета в размере 12 млн 338 тыс. 858 рублей, что является особо крупным размером.

Уголовное дело в отногении руководителя фирмы расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка документов с целью облегчить совершение преступления) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail