Тверской бизнесмен незаконно обналичил 6,4 млн руб.

Тверь, 2 ноября 2012, 11:24 — REGNUM  Перед Заволжским судом в Тверской области предстанет гражданин, незаконно обналичивший более 6 млн руб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 ноября в пресс-службе МВД.

Предварительным расследованием установлено, что подозреваемый использовал реквизиты и расчетные счета подконтрольных ему ООО, зарегистрированных на подставных лиц. Изготовленные поддельные платежные поручения содержали заведомо несуществующие основания платежей и заверялись электронной цифровой подписью от имени номинальных владельцев. Доход от обналичивания составил 6,4 млн руб.

"Бизнесмену" предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и изготовлении в целях сбыта платежных документов. Всего ему вменяется 340 эпизодов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Заволжского района для рассмотрения по существу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.05.17
Как байкальский проект сменил название и потерял бизнес-составляющую
NB!
23.05.17
Власти КНР объявили войну запрещенному интернет-контенту
NB!
23.05.17
Стивен Сигал построит спортивный комплекс на «дальневосточном гектаре»
NB!
23.05.17
Казённый человек России
NB!
23.05.17
ЕС грозит наплыв 6,6 млн беженцев
NB!
23.05.17
«Нефть: импульс угасает»
NB!
23.05.17
Россия заканчивает подготовку к революции в ядерной медицине
NB!
23.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 23 мая
NB!
23.05.17
Польша: угроза внешнеполитической изоляции России
NB!
23.05.17
Гигантская оружейная сделка США и Саудовской Аравии: шоу, зрители, жертвы
NB!
23.05.17
Сумерки национальных элит США: новый Рим накануне эпохи упадка
NB!
23.05.17
Трамп толкает Иран в объятия Израиля
NB!
23.05.17
Почему казахстанские ископаемые действительно полезные
NB!
23.05.17
Либерализм как путь к гибели. Почему так случилось?
NB!
23.05.17
Нужны ли волгоградцам прямые выборы мэра?
NB!
23.05.17
В результате взрывов на стадионе в Манчестере есть погибшие и раненые
NB!
23.05.17
«Свадебный президент»: в Приднестровье удивлены блокадному заявлению Додона
NB!
23.05.17
Суицидальная игра «Синий кит» появилась в Польше
NB!
23.05.17
Названы условия обновления инфраструктуры Украины: «Когда рак свистнет»
NB!
23.05.17
Вечный Си: в Китае готовятся к очередному витку борьбы за власть
NB!
22.05.17
«Венесуэльская оппозиция – толпа без идей и планов, вдохновляемая США»
NB!
22.05.17
El Mundo: «Евросоюз готов к разводу»