Тверской бизнесмен незаконно обналичил 6,4 млн руб.

Тверь, 2 ноября 2012, 11:24 — REGNUM  Перед Заволжским судом в Тверской области предстанет гражданин, незаконно обналичивший более 6 млн руб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 ноября в пресс-службе МВД.

Предварительным расследованием установлено, что подозреваемый использовал реквизиты и расчетные счета подконтрольных ему ООО, зарегистрированных на подставных лиц. Изготовленные поддельные платежные поручения содержали заведомо несуществующие основания платежей и заверялись электронной цифровой подписью от имени номинальных владельцев. Доход от обналичивания составил 6,4 млн руб.

"Бизнесмену" предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и изготовлении в целях сбыта платежных документов. Всего ему вменяется 340 эпизодов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Заволжского района для рассмотрения по существу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail