По делу вологодского филиала Банка Москвы предъявлено окончательное обвинение

Москва, 24 октября 2012, 13:10 — REGNUM  Фигурантам уголовного дела о хищении денег вологодского филиала ОАО "Банк Москвы" предъявлено окончательное обвинение. Как сообщили сегодня, 24 октября, в Следственном комитете РФ, бывшие депутаты Законодательного собрания Вологодской области Николай Голубин и его сын Сергей Голубин, а также депутат Вологодской городской думы Александр Денисов, арбитражный управляющий Вадим Смирнов, предприниматель Игорь Сахаров и Валерия Бердыева обвиняются в в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления).

По версии следствия, Голубины, являясь в разное время депутатами Законодательного собрания Вологодской области и действуя в составе организованной преступной группы, в течение нескольких лет под видом выдачи кредитов совершали хищения денежных средств Вологодского филиала ОАО "Банк Москвы". Николай Голубин при этом пользовался положением директора филиала банка. В 2005-2009 годах под непосредственным руководством Голубиных были незаконно оформлены кредиты на 119 физических и юридических лиц. До 2008 года активное содействие им оказывали юристы Александр Денисов и Игорь Сахаров, а также адвокат Вадим Смирнов и бывший сотрудник налогового органа Валерия Бердыева - знакомые Голубиных, обладающие специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства. Всего в результате реализации обвиняемыми преступных схем по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, было получено около 350 миллионов рублей, часть которых в 2008 году была возвращена злоумышленниками с целью сокрытия предыдущих фактов преступной деятельности и получения возможности продолжать хищения денежных средств. В настоящее время ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме более 250 миллионов рублей.

Полученные в результате хищений денежные средства распределялись между участниками организованной группы, их большая часть использовалась для приобретения имущества или вложения в уставный капитал организаций. В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на окончание предварительного расследования уголовного дела. Обвиняемым предстоит ознакомиться с его материалами перед направлением уголовного дела для утверждения обвинительного заключения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.