Экс-вице-президент КБ "Мастер-Банк" заключен под стражу в Москве

Москва, 12 октября 2012, 17:28 — REGNUM  В Москве за незаконное обналичивание более 2 миллиардов рублей заключен под стражу бывший вице-президент КБ "Мастер-Банк" Евгений Рогачев. Как сообщили в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, это произошло 12 октября 11 октября по решению Тверского районного суда г. Москвы.

Как отметили в МВД, изменение меры пресечения связано с тем, что подследственный неоднократно покидал пределы своей квартиры, где он находился под домашним арестом. Данные факты установлены сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. В настоящее время Рогачев помещен в один из следственных изоляторов г. Москвы.

Как сообщалось ранее, около трех лет назад руководители ряда коммерческих банков, в числе которых находился и КБ "Мастер-Банк", создали, по данным правоохранительных органов, в Москве кредитную организацию, действующую без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального Банка России. Используя подконтрольные этой группе лиц "фирмы-однодневки", по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков. Затем перебрасывали их на счета других организаций, после чего обналичивали. За эти операции организаторы взимали с клиентов комиссию в размере 3-7 процентов от сумм платежей. По оперативным данным, желающих обналичить определенные суммы денег нелегально было достаточно много.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с другими правоохранительными органами в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили преступную схему. В отношении участников группы следственными органами были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений по факту незаконной банковской деятельности. Попытавшегося скрыться после начавшихся арестов Евгения Рогачева в апреле 2012 года задержали в г. Сочи и этапировали в Москву. В отношении него Таганским районным судом г. Москвы была избрана мера пресечения - домашний арест.

В настоящее время дальнейшие оперативно-следственные действия по установлению иных лиц, причастных к вышеуказанной противозаконной схеме, продолжаются. По инициативе ГУЭБиПК МВД России Банком России в отношении ЗАО АКБ "Золостбанк" и ОАО КБ "Мастер-Банк" проводится комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий. Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них лицензии на осуществление банковской деятельности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
30.05.17
Strategist: Каковы будут последствия обладания КНДР водородной бомбой?
NB!
30.05.17
Военный Донбасс: в результате обстрелов в ДНР повреждено 10 жилых домов
NB!
30.05.17
Закарпатье: противостояние
NB!
30.05.17
Кронштадт не признает правительства России
NB!
30.05.17
Сибиряки требуют широкого обсуждения десятилетней «Стратегии детства»
NB!
30.05.17
Под огнем — 23 населенных пункта ДНР: сводка боевых действий за сутки
NB!
30.05.17
«Дойная корова, которую вообще не кормят»: Печальный рекорд на АЭС Украины
NB!
30.05.17
В Ростове-на-Дону предотвращён теракт: организаторы задержаны
NB!
30.05.17
«Подняв шумиху с Кушнером, СМИ США сделали России большое одолжение»
NB!
30.05.17
НАТО – альянс должников: к визиту Трампа в ЕС
NB!
30.05.17
Мадуро продает акции нефтяной отрасли Венесуэлы за треть цены
NB!
30.05.17
Конфедерация Турции, Грузии и Армении? Был ли такой проект у Сталина?
NB!
30.05.17
Скончался бывший диктатор Панамы: биография
NB!
30.05.17
Почему Тбилиси затаскивает НАТО в Закавказье
NB!
30.05.17
«Встреча Макрона и Путина была жесткой и искренней»
NB!
30.05.17
Все говорят «Дай!», а денег нет: Якутия экстренно сокращает расходы бюджета
NB!
30.05.17
«Жить буду не я. Жить будет «Отрок Варфоломей»...»
NB!
30.05.17
Красноярск. «Война с малым бизнесом» или городское благоустройство?
NB!
30.05.17
Екатеринбург вновь тратит миллионы на изучение общественного транспорта
NB!
30.05.17
Положение Турции позволяет ей «диктовать условия» НАТО — Die Zeit
NB!
30.05.17
«Нефть спокойна»
NB!
30.05.17
«Рубль не хочет сдаваться»