Архангельская область, 13 сентября, 2012, 13:26 — ИА Регнум. Управление ФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводит мероприятия по выявлению и пресечению деятельности юридических лиц, созданных исключительно с целью уклонения от уплаты налогов и совершения мошеннических операций.

Как сообщили ИА REGNUM в Управлении, с начала года налоговыми инспекциями региона выявлено около 100 организаций, имеющих признаки так называемых фирм-однодневок. В поле зрения налоговиков попали организации, не находящиеся по своему юридическому адресу и не представляющие налоговую отчетность. Причем, с каждым месяцем данная цифра увеличивается.

Сведения о недобросовестных налогоплательщиках направляются в кредитные учреждения, которые в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязаны устанавливать место государственной регистрации и адрес нахождения фирмы-клиента. Отсутствие организации по своему юридическому адресу является основанием для закрытия банковского счета. Это позволяет предотвратить легализацию денежных средств, полученных преступным путем либо выведенных из-под налогообложения.

Например, одно из кредитных учреждений в г.Новодвинске на основании данных Межрайонной ИФНС России №3 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу уже осуществило внеплановый выезд, в ходе которого было установлено отсутствие клиента по адресу места регистрации. В настоящее время решается вопрос о закрытии его счета.

Фирмы-однодневки наносят значительный ущерб не только бюджету, своим контрагентам и репутации банков, но и простым гражданам, на утерянные или украденные паспорта которых они регистрируются. А поэтому о фактах утраты главного документа, удостоверяющего личность, следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы либо в органы Миграционной службы.