В Казахстане возбуждено первое уголовное дело в связи с деятельностью пирамиды "МММ-2011"

Астана, 4 сентября 2012, 09:53 — REGNUM  В Алма-Ате возбуждено первое уголовное дело в связи с деятельностью финансовой пирамиды "МММ-2011", пишет казахстанская газета "Время". По данным издания, обратившийся в правоохранительные органы гражданин не смог вернуть вклад в $16 тыс.

Как сообщили журналистам прокурор Бостандыкского района Алма-Аты Гани Сейсенбиев и его заместитель Бауыржан Жумаканов, потерпевший решил вложить деньги весной после встречи с двумя женщинами, матерью и дочерью, которые в иерархии финансовой пирамиды занимали далеко не последнее место. Деньги были перечислены на счет матери в виде благотворительной помощи. Через 2-3 месяца, когда наступило время выплаты, женщины стали уклоняться от встреч, а потом сменили номера сотовых телефонов и пропали.

В конце августа прокуратура Бостандыкского района возбудила первое в стране уголовное дело, связанное с МММ, по ст. 177 УК РК - "Мошенничество". Издание напоминает, что в первой половине 2012 года реклама "МММ-2011" появилась на городских билбордах и в общественном транс­порте. Весной финансовая пирамида была заявлена в качестве генерального спонсора авторалли, мотокроссов и других спортивных и культурно-массовых мероприятий. А на День Победы в парке им. 28 панфиловцев в Алма-Ате ветеранам дарили по $5 в обмен на членство в пирамиде.

Представители прокуратуры выяснили схемы передвижения средств по пирамиде. Вкладчики перечисляют деньги со своего банковского счета на счет десятника. Тот их обналичивает. Если вкладчик желает вернуть вложенные деньги или снять накопленный процент, он ставит об этом в известность своего десятника, и тот снова переводит деньги на банковский счет вкладчика. Доследственная проверка показала: десятники регулярно снимают со своих счетов весьма приличные суммы - десятки тысяч долларов и миллионы тенге. При этом пирамида работает без образования юридического лица, передача денег не скрепляется никакими договорами или расписками, свои деньги вкладчики переводят десятникам как материальную помощь, причем в получателях значится не "МММ-2011", а фамилия конкретного человека.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.05.17
Венесуэльская оппозиция отправляется «агитировать деревню»
NB!
25.05.17
Болгария обиделась на слова Путина о происхождении славянской письменности
NB!
25.05.17
Почетный коррупционер Нижнего Новгорода?
NB!
25.05.17
Ядерная диагностика для здравоохранения России и не только
NB!
25.05.17
Жизнь во взорванном доме: через 22 года СКР возбудил уголовное дело
NB!
25.05.17
Мэр столицы Молдавии задержан по обвинению в коррупции
NB!
25.05.17
У нижегородцев все меньше шансов дожить до получения льгот на капремонт
NB!
25.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 25 мая
NB!
25.05.17
ВПК России — в прицеле приватизации
NB!
25.05.17
Кадыров рассказал, зачем в детстве резал пионерские галстуки
NB!
25.05.17
Нижегородская область «со скрипом» реализует стратегию развития за $500 тыс
NB!
25.05.17
Повышение МРОТ: хорошо для населения, губительно для экономики?
NB!
25.05.17
В Севастополе снова изымают землю: теперь под аэропорт «Бельбек»
NB!
25.05.17
Нижегородки стали меньше рожать из-за «экономической неопределенности»
NB!
25.05.17
Экс-мэра Махачкалы Саида Амирова могут помиловать
NB!
25.05.17
Телеканал CNN: посол РФ в США – «шпион высшей категории и вербовщик»
NB!
25.05.17
Пенсионный фонд России лишится существенного притока капитала
NB!
25.05.17
Центробанк: Новые купюры в 200 и 2000 рублей появятся в октябре 2017 года
NB!
25.05.17
Главе Владивостока Пушкарёву продлили арест и предъявили несшитое дело
NB!
25.05.17
Аттракционы с препятствием: открытие аквапарка в Оренбурге под вопросом
NB!
25.05.17
Испания отправляет войска к границам России
NB!
25.05.17
МАК обнародовал отчет об авиакатастрофе на Телецком озере