ОАО "РТМ" обвинили в хищении более полумиллиарда долларов

Москва, 9 августа 2012, 13:00 — REGNUM  Как стало известно из публикации в "Российской газете", компания "Инвестиционные фонды" обратилась к депутату Госдумы Александру Хинштейну с письмом, в котором просит разобраться в деятельности ряда руководителей и собственников ОАО "РТМ" - некогда одного из крупнейших российских девелоперов. По заключению авторов письма, она нанесла ущерб инвесторам и ряду крупных российских и зарубежных банков на сумму более 15 млрд. рублей. В число пострадавших входят и "Инвестиционные фонды", потерявшие от сотрудничества с ОАО "РТМ", около 500 млн. руб.

ОАО "РТМ" появилось в 2006 г. в результате объединения девелоперских активов холдинга "Марта" Георгия Трефилова и самарской группы компаний "Время" Эдуарда Вырыпаева. Но уже через несколько лет последовал первый скандал. В феврале 2008 г. Трефилов продал часть своего 50-процентного пакета Вырыпаеву с преимущественным правом обратного выкупа. Тем не менее, позже Эдуард Вырыпаев отказался продать акции "обратно". "Трефилова просто-напросто выставили из компании, которую он создавал и развивал. Более того, он остался еще и при долгах: денег от "партнера" не получил, зато оказался должен банкам, выдавшим кредиты бывшей совместной с Вырыпаевым компании", - утверждал адвокат Георгия Трефилова Александр Капба. - "Получение акций Вырыпаевым незаконно".

В сентябре 2008 года Вырыпаев продал эти бумаги бывшим акционерам "Сибирского цемента" Андрею Муравьеву (12,35%) и Андрею Кирикову (24,57%). СМИ оценивали сумму сделки в 70-90 млн долларов. Причем купля-продажа прошла между офшорами, принадлежащими сторонам: "Саротен Лимитед" и SMH Limited, принадлежащих Вырыпаеву, и Stratford Investing Corporation и Nidler Investment Funds - Муравьева и Кирикова. По мнению Александра Капбы, Муравьеву и Кирикову "предназначалась роль "добросовестных приобретателей", сделка с которыми "закроет" вопрос незаконного присвоения трефиловских акций".

"Андрей Муравьев и Андрей Кириков - личности небезызвестные, бывшие акционеры и топ-менеджеры ОАО "ХК "Сибцем". Муравьев с 2004 г. по август 2008-го был президентом холдинга, Кириков - членом совета директоров до 2009 года. Оба вышли из компании после того, как "Сибирский цемент" потерял 50 млн евро на несостоявшейся сделке с французской "Симан Франсэ", которую, по собственному признанию, продвигал Муравьев. Сейчас "Сибцем" судится с Андреем Кириковым из-за займа в $2 млн, которые, по утверждению представителей холдинга, он так и не вернул. Схожий иск предъявлен Сергею Храпунову (бывший вице-президент ОАО "ХК "Сибцем", позже - гендиректор ОАО "РТМ")", - отмечает "РГ".

"В октябре 2008 года, - говорится в обращении "Инвестиционных фондов", - Трефилов еще раз уменьшил свое присутствие в акционерном капитале ОАО "РТМ", передав в залог за полученные кредиты 16,94% и 12,87% в РТМ банку "КИТ Финанс" и "Инвестиционным фондам".

"Инвестфонды" выдали Вырыпаеву, тогда являющемуся гендиректором ОАО "РТМ", на год 424 996 200 руб. под 14%. Однако отданные в залог ОАО "РТМ" резко упали в цене: если на момент займа они торговались на ММВБ по 49,25 руб., то менее полугода спустя - по 2 руб. 50 копеек. "Вырыпаев не только не возвратил кредит, но и даже не предпринял попыток пролонгировать его, либо договориться с Кредитором о возможности иного урегулирования кредита. Полученный у ООО "Инвестиционные фонды" заём, Вырыпаев в полном объеме направил на погашение своих ранее полученных кредитов, займов и процентов по ним", - говорится в письме в Госдуму.

"В момент получения займа, - говорит гендиректор ООО "Инвестиционные фонды" Алексей Рязанов, - Вырыпаев знал о том, что передаваемые им в залог ООО "Инвестиционные фонды" акции ОАО "РТМ" стоят значительно ниже, чем было указано в договоре залога и в ближайшее время значительно подешевеют". А значит, "уже в момент получения указанного займа имел умысел на хищение денежных средств".

"Анализ документов убеждает нас, что финансовая политика в РТМ проводилась абсолютно не в интересах акционеров компании", - констатирует Александр Капба. Действительно, уже в 2008 г. доходы РТМ от эксплуатации своих объектов недвижимости составили 1,25 млрд руб., в 2009-м - 4,46 млн рублей, а в I квартале 2010 г. - всего 257,4 тыс. рублей. "Такие незначительные поступления от аренды за I квартал... говорят о том, что основной собственник компании пытается оптимизировать процедуру банкротства, проводя подготовку к ней, направленную на сохранение у себя наиболее ликвидных активов" - считает глава отдела консалтинга и оценки Praedium Oncor International Дмитрий Волков. А в середине 2011 года Арбитражным судом Москвы было принято решение о введении в отношении ОАО "РТМ" процедуры наблюдения в рамках дела о банкротстве.

По мнению "Инвестфондов" за действиями, нанесшими ущерб инвесторам и нынешним кредиторам ОАО "РТМ" стояла "группа Муравьева", которую поддерживал Эдуард Вырыпаев. "Пребывая в исполнительном органе ОАО "РТМ" Вырыпаев неоднократно подчеркивал свою лояльность новым собственникам компании, поддерживая своим голосом их инициативы. Совет многократно голосовал "за" по вопросам об одобрении сделок, которые, в силу своей заведомой невыгодности для ОАО "РТМ", наносили существенный ущерб данной организации и существенно снижали рыночную стоимость ее акций", - говорится в письме "Инвестфондов". Речь, прежде всего, идет о продаже долей ОАО "РТМ" в его дочерних компаниях структурам, аффилированным с представителями "группы Муравьева".

"Вместе с "дочками", - объясняет Алексей Рязанов, - ОАО "РТМ" лишалась и недвижимости. Продажа осуществлялась по существенно заниженной цене, а выручка от продажи объектов была выведена с расчетных счетов ОАО "РТМ" и его дочерних компаний по фиктивным (мнимым) договорам цессии, займа или оказания услуг на специально открытые счета подставных фирм и офшоров, подконтрольных указанным лицам".

Так, по информации "Инвестфондов", ООО "ЭкспоТех", контрольный пакет которого был продан за 10 000 руб. ООО "ПремиумСтрой" (зарегистрировано по адресу ОАО "РТМ"), имело на балансе офисное здание в Москве на Нижней Красносельской "стоимостью почти в миллиард рублей (по оценке на 2009 г.)". По той же схеме из РТМ "ушли" два торговых центра на ул. Теплый Стан (стоимость объекта - около 14 млн долл.) и на ул. Краснодарская (почти 16 млн долл.), по схожей - петербургский ТЦ "Блиндональдс" (свыше 4 млн долл.) и еще три ТЦ в Москве - на Малыгина, Петрозаводской и Коломенской, которые оценивались, соответственно, в 5,2 млн долл., 2,9 млн долл. и 1,8 млн долларов.

Эти объекты были переданы бывшими "дочками" ОАО "РТМ" в уставный капитал ООО "РТМ Центр", 51% которого принадлежал офшору "Саваж Интернешнл Холдингс Инк". Затем они перепродали полученные таким образом доли в "РТМ Центре" зарегистрированному на Кипре "Наркони Холдингс Лимитед". Интересно, что составлялись фиктивные отчеты об оценке объектов недвижимости, в которых намеренно существенно занижалась рыночная стоимость объектов. А доля группы РТМ в ООО "РеМа Иммобилиен" была просто размыта: "Саваж Интернешнл Холдингс Инк." якобы внес 530 млн руб. в уставный капитал ООО "РТМ Центр", а затем деньги отправились на покупку "РТМ Центром" у ОАО "РТМ" контрольного пакета в "РеМа Иммобилиен".

"Из собственности ОАО "РТМ" и его дочерних компаний, - констатируют "Инвестфонды", - выведены объекты недвижимости путем создания подконтрольной ООО "РТМ Центр" и других компаний и внесения в их уставный капитал объектов недвижимости, ранее принадлежавших группе "РТМ" общей стоимостью не менее 100 млн долларов".

Но это не все. Около $300 млн. (не считая процентов по кредитам) потеряли банки, кредитовавшие группу РТМ - "Сбербанк", "Внешэкономбанк", "Альфа-банк", АКБ "Союз", "Юниаструм Банк", АО "БТА Банк" (Казахстан"), "Траст", ИНГ БАНК Евразия (Голландия), а также голландская компания "C.R.R.B.V.", представляющая интересы группы иностранных инвесторов. "Сбербанк" потерял в общей сложности примерно 2 млрд руб. на сделках с фирмами Муравьева-Кирикова. Осенью 2007 г. он выдал кредиты двум "дочкам" группы РТМ: 1,2 млрд получило ООО "РТМ Липецк" и 8,46 млн долл. - ООО "РТМ Измайловский". Оба займа в итоге оказались практически невозвратными", - пишет "РГ".

В письме "Инвестфондов" раскрывается одна из схем, по которым банковские кредиты "растворялись" в финансовых потоках компаний "группы Муравьева". Так "сбербанковские" 1,2 млрд. руб. "зависли" в "РТМ Липецк": примерно с апреля 2009 года платежей по кредиту не было, хотя в тот же период на расчетные счета РТМ Липецк регулярно поступали значительные денежные средства в виде обеспечительных взносов, арендных платежей и возмещения из федерального бюджета НДС.

"В целях присвоения кредитных средств Сбербанка 17 октября 2008 года по указанию генерального директора РТМ Храпунова С.А. руководитель ООО "РТМ Финанс" Соловьева Т.Ф. подписала договор уступки прав требования долга в сумме 637 млн рублей с "РТМ Липецк" в пользу сторонней компании "Тичеона Лимитед" (Tichaona Limited), зарегистрированной в офшорной юрисдикции на Британских Виргинских островах. По той же схеме "Тичеона Лимитед" использовалась для вывода денежных средств с последующим абнкротством с другого актива РТМ - "РТМ Измайловский" (Санкт-Петербург)", - описывают происходившее авторы письма в Госдуму. - "Меньшая часть средств исчезла из "РТМ Липецк", "благодаря" тому, что фирма выдала займов на 34,17 млн руб. ООО "ПремиумСтрой", уставной капитал которого составляет... всего 10 тыс. руб".

Позже по обращению "Сбербанка" была проведена независимая экспертиза по кредитам, выданным им "РТМ Липецк" и "РТМ Измайловский. "В ходе настоящего исследования, - говорится в документе, - установлено, что после заключения с ОАО "Сбербанк России" Договора от 31.10.2007 г. N 4275... руководством и собственниками ООО "РТМ Липецк" предпринят ряд мер по созданию условия для его невозврата". Далее, "в период 2008-2009 гг. руководством и Единственным участником ООО "РТМ Измайловский" с привлечением других заинтересованных и аффилированных лиц группы компаний РТМ предпринят ряд определенных действий, направленных на создание условий для значительного снижения платежеспособности ООО "РТМ Измайловский", при которых оно окажется неплатежеспособным и не сможет выполнить принятые на себя финансовые обязательства перед иными кредиторами".

В феврале 2010 года "Сбербанк" через арбитражный суд взыскал с "РТМ-Липецк" 1,343 млрд руб., но реально получить может менее 500 млн руб., и то, если на торгах будет реализовано заложенное ему имущество. Пока покупателей нет. В связи с этим представители "Инвестфондов" выражают недоумение - потерпев миллиардные убытки, при экспертном заключении, указывающем на умышленные невозвраты кредитов, государственные, по сути, банки не торопятся обращаться в правоохранительные органы. Более того, "Сбербанк", например, передал долг "РТМ Липецк" компании "Коттон Вэй", специализирующейся на... стирке и дезинфекции текстиля.

Молчит "Внешэкономбанк", купивший "Связь-банк", которому ОАО "РТМ" должен изрядную сумму. "По данным "Инвестиционных фондов", ОАО "РТМ" и "дочки" девелопера ООО "Реком" (ныне - в составе ООО "Ромекс-Инвест") и ЗАО "Каскад" "освоили" более 1 млрд руб. средств "Связь-Банка". При этом, определенная сумма образовавшегося долга была списана махинаторами с помощью довольно простой операции: строящийся объект в Курске, под который было привлечено финансирование, был "переоформлен на другое юридическое лицо, несмотря на то, что он был в залоге у ОАО "Связь-Банк", - отмечает "Российская газета".

Молчит "КИТ Финанс". "Между ОАО "ИБ КИТ Финанс" и компанией SMH Limited, фактически принадлежащей Вырыпаеву Э.Г., был заключен договор, по которому Вырыпаев Э.В. передал ОАО "ИБ КИТ Финанс" 23 000 000 акций ОАО "РТМ". Вырученные в результате указанной сделки денежные средства в полном объеме были направлены Вырыпаевым Э.Г. на погашение ранее полученных займов и кредитов", - отмечают "Инвестофнды", подсчитавшие, что "подтвержденный решениями арбитражных судов ущерб акционерам РТМ, "государственным" и коммерческим банкам, нанесенный группой Муравьева А.А., превышает 15,5 миллиарда рублей".

При этом кредиторам ОАО "РТМ" не оставили шансов вернуть свои деньги. "В настоящее время, - утверждают представители "Инвестиционных фондов", - "Тичеона Лимитед", как и другие, специально созданные для вывода активов "РТМ" организации - ООО "Премиумстрой", ООО "РеМа Иммобилиен", ООО "МобилСистем", ООО "ФинЭкс-Актив", ООО "КрасНедвижимость", ООО "Коммерцстрой", ЗАО "ФПК "Орбита", ООО "Межрегиональная управляющая компания активами", ООО "Респект", ЗАО "Каскад", - активно используются Муравьевым, причем успешно, для размывания конкурсной массы, предназначенной для возмещения многомиллиардного ущерба, нанесенного акционерам и кредиторам".

Впрочем, в начале июля было возбуждено уголовное дело по статье 199.2 УК РФ в отношении исполнительного директора ООО "РТМ Липецк" Вадима Хальзева. Основанием стали материалы, поступившие к ним от налоговиков. Согласно этим документам в период с 19 мая 2010 года по 23 сентября 2010 года ООО "РТМ Липецк" не уплачивало налоги, сборы, пени и штрафы, вследствие чего образовалась задолженность свыше 30 млн. рублей.

В резюме своего обращения к Александру Хинштейну, представители "Инвестфондов", тем не менее, отмечают вялый интерес правоохранителей к деятельности "группы Муравьева": "Совершенное ими неоднократно проверялось органами прокуратуры и полиции, - говорится в завершающей части обращения. - В арбитражных судах рассматривается более 20 исков к РТМ и ее дочерним структурам. Однако это все не мешает Муравьеву и Кирикову продолжать свою деятельность".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.