Счета Каладзе арестованы из-за поступления и оттока крупных сумм - прокуратура Грузии

Тбилиси, 27 Июля 2012, 22:41 — REGNUM  Счета грузинского футболиста, ныне - одного из лидеров коалиции "Грузинская мечта" Кахи Каладзе были арестованы из-за поступления, а затем и оттока с его счетов за последний период крупных денежных сумм. Об этом говорится в соответствующем заявлении Главной прокуратуры Грузии, распространенном 27 июля.

На основании информации, полученной от службы финансового мониторинга Национального банка Грузии, прокуратура начала расследование факта легализации незаконных доходов.

Согласно полученной информации, на банковские счета Кахи Каладзе за последнее время было перечислено около $6 млн, а через короткий промежуток времени с этих же счетов был зафиксирован отток крупной суммы. В течение нескольких месяцев с его счетов было снято в сумме до 1 600 000 лари (около $1 млн) наличными. Эти операции были расценены как подозрительные, тем более, что дальнейшее движение снятых со счетов Каладзе наличных сумм ни в одном банковском учреждении не зафиксировано, и никаких документов о заключении на данную сумму каких-либо гражданских сделок не имеется, поясняют в прокуратуре.

Поскольку речь идет об отмывании незаконных доходов, следствие обязано расследовать подозрительные операции с особо крупной денежной суммой (1 600 000 лари), а до окончания следствия банковские счета Кахи Каладзе будут арестованы, говорится в заявлении.

Сам Каладзе и его соратники по политической коалиции считают эти действия прокуратуры политическим преследованием. Адвокаты Каладзе уже обжаловали решение Тбилисского городского суда об аресте его счетов в апелляционной инстанции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
16.01.17
Штайнмайер: НАТО беспокоят слова Трампа об «устаревшем» Альянсе
NB!
16.01.17
Китай выбрал Клинтон, но победил Трамп: кто установит modus vivendi
NB!
16.01.17
Аресты в Администрации президента Казахстана: начало информационной войны?
NB!
16.01.17
«Запасы бомб и ракет истощатся у вас раньше, чем боевой дух у наших бойцов»
NB!
16.01.17
Трамп у власти: подготовка «Большого кидка» для всего мира
NB!
16.01.17
В России число безработных за 2 недели снизилось на 0,4%
NB!
16.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 16 января
NB!
16.01.17
«Ситуация напряжённая, но не критическая»: в районе Якутии объявили ЧС
NB!
16.01.17
«Это попытка содрать три шкуры» — об идее «справедливых» пенсий
NB!
16.01.17
NI: Пора ли ЕС обзавестись собственным ядерным потенциалом?
NB!
16.01.17
Япония попросит Россию разрешить прямые перелеты до Курил
NB!
16.01.17
Москвичей снова лишают льгот
NB!
16.01.17
Адресность определяют чиновники: льготы за забором справок
NB!
16.01.17
Жители района Якутии – Путину: «Времена 1937 года, разговариваем шёпотом»
NB!
16.01.17
WP: Трамп не должен закрывать глаза на КНР в обмен на экономические уступки
NB!
16.01.17
«Нефть: резкие скачки не исключены»
NB!
16.01.17
Ядерная сделка: Трамп намерен с выгодой снять санкции с России
NB!
16.01.17
«Укрепление доллара отложит рост рубля»
NB!
16.01.17
Захарова: «Спецслужбы США помешали Примакову вовремя получить лекарства»
NB!
16.01.17
Трамп о НАТО: Это устаревшая организация
NB!
16.01.17
Oxfam: Восемь «супербогачей» имеют больше сбережений, чем половина планеты
NB!
16.01.17
Захарова вспомнила о попытке вербовки и шантаже российского дипломата в США