Нацбанк Таджикистана вошел в Группу Эгмонт для борьбы с отмыванием денег

Москва, 19 июля 2012, 17:35 — REGNUM  Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана (НБТ) в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма принят в Группу подразделений финансовой разведки Эгмонт. Об этом 19 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе НБТ.

По информации источника, с 9 по 13 июля текущего года в Санкт-Петербурге состоялось очередное пленарное заседание группы Эгмонт. В работе данного заседания принял участие руководитель Департамента финансового мониторинга НБТ.

Группа Эгмонт является специализированной международной группой, образованной в июне 1995 года в Брюсселе представителями 24 государств - членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Целью данной группы является создание новых подразделений финансовой разведки (ПФР) и обеспечение оперативного обмена информацией с другими членами этой группы, в число которых входят более 130 стран мира. Первоначально в центре внимания ПФР Группы "Эгмонт" находилось отмывание денег, теперь ПФР также принимают активное участие в борьбе с финансированием терроризма. Раскрываемая финансовая информация, которую ПФР собирают и анализируют, является источником сведений для национальных ведомств, занимающихся расследованиями в сфере финансирования терроризма.

Согласно информации пресс-службы НБТ, по рекомендации и при активном содействии Росфинмониторинга и Центра финансового мониторинга Центрального банка Армении, Департамент финансового мониторинга НБТ подал заявку на членство и был принят в Группу Эгмонт. "Членство в этой группе предоставляет преимущество в расширении и улучшении взаимодействия, обмене данными финансовой разведки, использовании защищенной сети обмена информацией и участии специалистов в учебных программах", - отметил источник.

Также в ходе пленарного заседания Группы Эгмонт был подписан Меморандум о сотрудничестве между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Департаментом финансового мониторинга НБТ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно данному Меморандуму стороны осуществляют сотрудничество по обмену информацией на стадии сбора, обработки и анализа имеющейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом подозреваемых в легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма и связанной с ними преступной деятельности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Отставка председателя правительства Астраханской области была предсказуема
NB!
25.04.17
Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ
NB!
25.04.17
Минтимер Шаймиев — Герой Труда
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 25 апреля
NB!
25.04.17
Депутаты Новосибирска требуют от области вернуть 3,5 млрд рублей от НДФЛ
NB!
25.04.17
Выборы президента Франции: чего опасаются российские финансисты
NB!
25.04.17
Венесуэла: число погибших выросло до 26
NB!
25.04.17
МИД Латвии: ситуация в Прибалтике такая же опасная, как и в Корее
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»
NB!
25.04.17
Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников
NB!
25.04.17
Пост председателя правительства Астраханской области стал вакантным
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
NB!
25.04.17
«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
NB!
25.04.17
«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
NB!
25.04.17
Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год
NB!
25.04.17
Роль отца в семье: опрос
NB!
25.04.17
Обвал на складе в Липецкой области: под завалами могли находиться двое
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»