Предприниматель подозревается в ведении незаконной банковской деятельности (Ростовская обл.)

Ростов-на-Дону, 9 июня 2012, 16:10 — REGNUM  Следственной частью Главного управления МВД России по Южному ФО возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в осуществлении незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба управления, следствием установлено, что в период с конца 2006 года по октябрь 2011 года 39-летний житель г. Волгодонска Ростовской области с целью незаконного обогащения, действуя в составе организованной преступной группы с неустановленными лицами, приобрел 14 коммерческих организаций, зарегистрированных на территории Ростовской и Волгоградской областей. Эти организации он регистрировал как на себя, так и на "номинальных" директоров, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц.

В тот же период времени предприниматель и неустановленные члены преступной группы получили доступ к распоряжению расчетными счетами этих фирм, открытыми в различное время в кредитных организациях Ростовской области. При этом подозреваемый руководил другими членами группы, давал указания и осуществлял непосредственный контроль за перечислением денежных средств, в том числе по системе "Банк-клиент", определял и взимал размер комиссий за проведенные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств через расчетные счета организаций.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере, члены ОПГ, не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию и не получив специального разрешения на проведение банковских операций, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц возмездные банковские услуги, получая при этом не менее 1% от суммы операций за транзит денежных средств и не менее 5 % от суммы операций за обналичивание денежных средств. На расчетные счета 14 подконтрольных предпринимателю фирм от физических лиц и других организаций, являвшихся заказчиками незаконных банковских операций, в период с марта 2008 по август 2011 года поступило около 42 млн. рублей, в результате чего ими был получен доход в сумме, составляющей более 13 млн. рублей, что является особо крупным размером.

Собрав необходимые доказательства, Следственной частью ГУ МВД России по ЮФО в отношении бизнесмена и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, без специального разрешения (лицензии), в случаях когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В настоящий момент полицейскими и следователями ГУ МВД России по ЮФО проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к противозаконной деятельности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
22.02.17
«Рубль вернул себе больше 50% потерь»
NB!
22.02.17
Жители США стали лучше относиться к Путину – Gallup
NB!
22.02.17
Amnesty вновь нашла нарушения прав человека в России
NB!
22.02.17
Белый дом: «Сделка» с Россией под силу Трампу — в отличие от Обамы
NB!
22.02.17
Климкин предложил лишить Россию права вето в СБ ООН при решениях по Украине
NB!
22.02.17
Якутии потоп не грозит: «А вот Европу затопит, и Нидерланды уйдут под воду»
NB!
22.02.17
«Мир не видел такой ненависти с 1930-х» — Amnesty International о Трампе
NB!
22.02.17
30000 тонн соли, английский парусник и казнь дяди царя Михаила Романова
NB!
22.02.17
Пушков о блокировке заявления ООН по Чуркину: «Киев — в моральной изоляции»
NB!
22.02.17
Киев ведёт Украину к созданию крымско-татарской автономии в Херсоне
NB!
22.02.17
Президент Сербии посмертно наградил Чуркина орденом Сербского флага
NB!
22.02.17
«Перестрелка» в матче «Манчестер Сити» — «Монако»
NB!
22.02.17
Госдума обсудит боеготовность России с Сергеем Шойгу
NB!
21.02.17
Международный День родного языка: Латвия — не место для праздника
NB!
21.02.17
Украина: ставка на хаос
NB!
21.02.17
Аргентина теряет доверие к президенту Маурисио Макри
NB!
21.02.17
Национал-коммунизм в собственном соку: Украинская ССР и современная КПУ
NB!
21.02.17
Самый стойкий оловянный солдат США
NB!
21.02.17
Макей прибыл к Лаврову обсуждать отношения России и Белоруссии
NB!
21.02.17
Идеология и страна: памяти Игоря Шафаревича
NB!
21.02.17
В Госдуме настаивают на праве школьников сдавать ЕГЭ не на русском языке
NB!
21.02.17
Бои в Донбассе: позиции нацбатов заняли иностранные ЧВК, развод сил сорван