В Челябинске направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Челябинск, 24 мая 2012, 08:54 — REGNUM  Заместитель прокурора Челябинской области утвердил обвинительное заключение в отношении троих членов организованной преступной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью в целях извлечения дохода. Об этом 24 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Следствием установлено, что в период с января по август 2010 года обвиняемые осуществляли в городе Челябинске банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц путем так называемого "обналичивания" денежных средств, перечисляемых "клиентами" на расчетные счета пяти фиктивных организаций. Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода от незаконной банковской деятельности составила около 15 миллионов рублей.

После утверждения прокурором обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в суд. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.