Обвиняемому в хищении средств курского филиала ВТБ добавили статью

Курск, 16 мая 2012, 10:51 — REGNUM  Обвиняемому в хищении у ОАО "Банк ВТБ" более 400 млн руб. генеральному директору ООО "Курская строительная компания" Владимиру Лосеву предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Об этом 16 мая сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на следственную часть главного управления МВД Росси по ЦФО.

По версии следствия, другими участниками группы были двое подчиненных бизнесмена, а также тогдашний руководитель курского филиала ВТБ Виктор Куликов, который позже возглавлял комитет по экономике и развитию Курской области. Сейчас трое участников преступной группы находятся под стражей, а еще один - под подпиской о невыезде.

По версии следствия, именно Владимир Лосев с конца 2007 года по 15 октября 2009 года, используя служебное положение, создал в Курске преступное сообщество. В него, как считает следствие, он вовлек главбуха своей организации Татьяну Толстову, ее помощника Дмитрия Молодкина, а также своего знакомого Виктора Куликова. Последний, говорится в материалах расследования, и сообщил Лосеву о том, что его финансовая структура готова предоставить ООО "Курская строительная компания" кредит на осуществление коммерческой деятельности.

В мае 2008 года Куликов открыл компании кредитную линию на общую сумму более 6 млрд руб. включая проценты. Деньги, которые выдавались якобы под строительство цементного завода в Солнцевском районе области, планировалось предоставлять двумя аккредитивами. Первый, открытый в апреле 2008 года, составлял €41,8 млн, второй - в размере более €27 млн - выдан не был, так как планировавшиеся под него гарантии региональной казны получены не были. По данным ВТБ, "Курская строительная компания" перестала платить по долгам осенью 2009 года. Всего же из выделенного кредита было похищено более 400 млн руб. При этом Куликов, по данным следствия, получил за соучастие в схеме около 140 млн руб.

Весной 2010 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Первыми в рамках дела в марте 2011 года были задержаны Владимир Лосев и его первый заместитель главбух Татьяна Толстова. В декабре прошлого года был арестован и экс-председатель курского филиала ВТБ Виктор Куликов, который к тому времени возглавлял комитет по экономике и развитию области.

Следствие пришло к выводу, что именно Лосев разработал план, направленный на хищение средств, который предусматривал использование созданных и зарегистрированных ранее и аффилированных с "Курской строительной компанией" организаций - ООО "Лавр", ООО "Системинвест" ООО "Причал", ООО "Мигрос", ООО "Кварта", ООО "Курская топливная компания", ООО "Бродкаст". Генеральными директорами и главными бухгалтерами этих фирм являлись подконтрольные Владимиру Лосеву лица из числа сотрудников ООО "Курская строительная компания" либо его родственники и знакомые.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.03.17
Новороссия обретает признаки государства
NB!
23.03.17
Каддафи вернется в Ливию?
NB!
23.03.17
«Евробратство»: Молдавия уверяет Румынию, что не смотрит в сторону России
NB!
23.03.17
ФСБ: Пресечена контрабанда американского огнестрельного оружия в Россию
NB!
23.03.17
«Перспектива есть, денег нет»: «зеленая» энергетика Украины
NB!
23.03.17
Труба через Турцию: оливки, газопровод ТАР и «большая политика» Баку
NB!
23.03.17
Грибаускайте: «Мы в безопасности, если не служим «росатомам» и Кремлю»
NB!
23.03.17
Первый мост через Неву: морские лошади и инженерные находки
NB!
23.03.17
Победители «Фукусимы» и «камикадзе»
NB!
23.03.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 23 марта
NB!
23.03.17
Вместо кредита нас снова послали! — обзор экономики Украины
NB!
23.03.17
Мог ли Вороненков остаться в живых?
NB!
23.03.17
Угроза Байкалу сохраняется: Монголия не отказалась от строительства ГЭС
NB!
23.03.17
Убийца Вороненкова умер в больнице — СМИ
NB!
23.03.17
Водка есть — налогов нет: Кабардино-Балкария недосчиталась 24,7 млрд рублей
NB!
23.03.17
Украинская трагедия: Харьков взлетает на воздух
NB!
23.03.17
Украина готовится к «открытой агрессии со стороны России»
NB!
23.03.17
Потерпевший по делу Вороненкова: Накануне убийства он хотел вернуться в РФ
NB!
23.03.17
Муниципальные депутаты Подмосковья обратились к президенту за помощью
NB!
23.03.17
Ошибка экспертов? В Оренбурге «историческое наследие» отправили под снос
NB!
23.03.17
«Сделка ОПЕК по нефти может сорваться из-за США»
NB!
23.03.17
На месте расстрела экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова нашли 6 гильз