В Татарстане ищут пострадавших от международной финансовой пирамиды
Москва, 24 апреля, 2012, 11:03 — ИА Регнум. Сотрудники
Проверка деятельности компании началась после того, как в полицию начали поступать заявления от жителей республики. Как выяснили оперативники, с 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке "Forex". Но привлеченные деньги на "Forex" не выводились, а расходовались в личных целях сотрудниками компании.
В "Tycoon International Trading Ltd" действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Компания распространяла рекламную информацию о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Для привлечения большего количества людей, в "Tycoon International Trading Ltd" периодически проводились бесплатные занятия, обучающие мастерству игры на фондовых биржах. После курса бесплатных лекций, сотрудники компании предлагали своим клиентам пройти 2-недельное платное обучение или же сразу открыть личный счет от 2500 рублей.
В случае если человек соглашался на первое предложение - стать сотрудником компании и пройти платные курсы - ему предлагали реальную должность, но при одном условии - он должен был открыть личный счет, вложив не менее $500. Если же клиент сомневался в собственных силах, то ему предлагали помощь - передать деньги в так называемое доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями. Но, как установили сотрудники полиции, "грамотными" управляющими в основном оказывались такие же якобы офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу примерно несколько недель назад.
Таким образом, в "Tycoon International Trading Ltd" создавалась полная иллюзия игры на бирже. Люди выигрывали и проигрывали - и в результате оставались ни с чем. Во время проверки оперативники МВД Татарстана обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле были даже не подключены к интернету. Также выяснилось, что в реальности между "Tycoon International Trading Ltd" и "Forex" не было никакой связи.
В результате действий аферистов потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму около 10 млн рублей. По данному факту 14 сентября 2011 года ГСУ МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере"¸санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В настоящий момент проводятся компьютерные и финансовые экспертизы, через
Потерпевшими по уголовному делу признаны пока около 100 жителей Татарстана. Но изъятая при обысках документация дает все основания полагать, что их гораздо больше - порядка 10 тысяч. Всех, кто имеет хоть какую-то информацию о деятельности "Тайкун Интернейшнл Трейдинг ЛТД", в МВД просят обращаться по телефонам: (843) 291-37-91, 291-36-18.