В Смоленске мошенники лишили банк 11 миллионов рублей

Смоленск, 18 апреля 2012, 15:39 — REGNUM  Трое жителей Смоленской области предстанут перед судом по обвинению в хищении 11 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля в пресс-службе УМВД по региону.

Обвиняемыми по уголовному делу являются три человека: 24-летний бывший сотрудник ООО КБ "Смоленский банк", его 33-летняя сожительница и ее 31-летний двоюродный брат. По версии следствия, обвиняемый, являясь бухгалтером-операционистом ООО КБ "Смоленский банк", используя личный пароль, вносил изменения в электронный реестр счетов вкладчиков банка. Достоверные данные вкладчика заменялись на данные "подставного" лица. Также он производил замену действительного договора банковского вклада на подложный, т.е. изменял в договоре данные реального вкладчика на данные "подставного" лица. Второй обвиняемый, согласно отведенной ему роли, осуществлял поиск "подставных" лиц, на которых предполагалось переоформить банковский вклад, после чего доставлял "подставное" лицо в Смоленск к отделению банка для получения вклада в форме наличных денежных средств. Роль третьей соучастницы заключалась в оказании содействия при совершении преступлений: она передавала подложные договора "подставным" лицам, а после снятия "подставным" лицом денежных средств с банковского вклада забирала деньги.

"Подставные" лица не были проинформированы о преступных намерениях. Им сообщали ложную информацию о том, что у сотрудника банка имеются денежные средства в ООО КБ "Смоленский банк" и что ему необходимо эти средства получить, но поскольку он является сотрудником банка, ему не хотелось бы "светиться". "Подставным" лицам вручался подложный договор банковского вклада, они предъявляли его и паспорт сотруднику банка и сообщали о желании снять деньги. После получения денег они шли в автомобиль, где находились обвиняемые, и передавали деньги. За это "подставным" лицам платили вознаграждение от 10 до 50 тысяч руб.

В результате преступных действий были похищены деньги с пяти вкладов на суммы от 150 тысяч рублей до 4.720.000 рублей. Следует отметить, что банк выполнил обязательства перед вкладчиками. Общий ущерб, причиненный ООО КБ "Смоленский банк", составил около 11 миллионов рублей.

4 августа 2011 года обвиняемый, бывший банковский работник, пришел в офис ООО КБ "Смоленский банк" и забрал деньги из своей банковской ячейки, после чего был задержан сотрудниками полиции. Полицейские изъяли у него около 23 тысяч евро и двух миллионов рублей.

В ходе проведения обысков по месту жительства обвиняемых изъято ценное имущество: золотые изделия, ноутбук, DVD плеер, иконы, цифровая фотокамера, блендер, телевизор, пылесос, сотовые телефоны, 1.000 долларов США, а также документы. Также у обвиняемой изъят автомобиль Nissan. Следствие считает, что указанные предметы были получены в результате совершения преступления. В целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества на изъятые вещи и денежные средства наложен арест. Также наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах обвиняемой в банках.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.03.17
Сепаратизм по-галисийский: един в двух лицах
NB!
26.03.17
Президент Армении заявил о готовности применить «Искандеры»
NB!
26.03.17
Россия, которую мы уничтожили много раз и продолжаем уничтожать
NB!
26.03.17
«Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки правительству»
NB!
26.03.17
Зачем в Грузии захотели потревожить могилу матери Сталина
NB!
26.03.17
Трамп: уже полное поражение или только начало конца?
NB!
26.03.17
В Сибири — вспышка африканской чумы свиней
NB!
26.03.17
Два человека погибли и 11 ранены при столкновении на трассе в Бурятии
NB!
26.03.17
После провала с Obamacare Трамп будет добиваться снижения налогов
NB!
26.03.17
Украина готова принять на «Евровидении» исполнителей от РФ, но не Самойлову
NB!
26.03.17
Очередной наезд или теракт в центре Лондона: пострадали четыре человека
NB!
26.03.17
США озабочены ситуацией в Белоруссии и требуют освободить задержанных
NB!
26.03.17
На западе Великобритании прогремел мощный взрыв
NB!
26.03.17
83 квартиры уничтожены в результате взрыва на севере Китая
NB!
26.03.17
Савченко спела в эфире про врагов Украины
NB!
26.03.17
ЕС призвал Лукашенко немедленно освободить всех задержанных манифестантов
NB!
25.03.17
Бразильское мясо — уже не мясо?
NB!
25.03.17
В Москве прошла акция «Час Земли» — фоторепортаж
NB!
25.03.17
Саакашвили заявил о возможности досрочных выборов на Украине
NB!
25.03.17
Японцы не намерены прекращать «курильский пинг-понг»
NB!
25.03.17
Президент Литвы: Россия представляет угрозу для всей Европы
NB!
25.03.17
Сторонники Навального готовят провокацию в центре Калининграда