В Омске расследуется дело о преднамеренном банкротстве торговой сети

Омск, 6 марта 2012, 11:24 — REGNUM  В производстве отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части управления МВД России по Омской области находится уголовное дело, возбуждённое 29 июля 2010 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, производство дальнейших следственных действий возможно лишь после получения заключения экспертизы. Согласно сведениям, поступившим в конце февраля этого года от начальника Омской лаборатории судебных экспертиз, планируемый срок окончания экспертизы по уголовному делу - декабрь 2012 года.

В ходе предварительного расследования установлено, что руководители предприятий торговой сети "Пятёрочка" в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2008 года, занимаясь реализацией продуктов питания, заключали договоры поставки с оптовыми предприятиями города Омска и Омской области, согласно которым получали на реализацию продукты питания, расчёт за которые в последующем в полном объеме не произвели. Кроме того, в рамках настоящего уголовного дела расследуются обстоятельства преднамеренного банкротства одного из предприятий торговой сети.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу признаны потерпевшими более 40 организаций и индивидуальных предпринимателей, допрошено более 130 человек, изъяты бухгалтерские документы по деятельности торговой сети "Пятёрочка", объёмом более 1 тыс. томов. Материалы уголовного дела составляют более 35 томов. Все следственные действия, которые возможно проводить без заключения экспертизы, выполнены в полном объёме.

Экономическая судебная экспертиза, которая поручена экспертам Омской лаборатории судебных экспертиз, с целью установления платежеспособности предприятий торговой сети "Пятёрочка", механизма расходования денежных средств была назначена по делу 10 декабря 2010 года. Настоящая экспертиза представляет особую сложность в виду большого количества бухгалтерских документов, расчётных счетов, большого периода исследования.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.