"Аргументы и факты": Брать кредиты в латвийском банке может быть опасно для России

Рига, 29 февраля 2012, 12:28 — REGNUM  Отток капитала из России в январе 2012-го усилился. Накануне замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач буквально шокировал россиян цифрами.. По его словам, только за первый зимний месяц из страны "утекло" Порядка 17 млрд долларов составил отток капитала из России в январе текущего года. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач. Всего же, по его словам, в 2011 году отток капитала из России составил рекордные 84,2 млрд долларов.

"Аргументы и факты" приводят мнения экспертов, согласно которым, одним из основных направлений при "бегстве" российского капитала остаётся Прибалтика. Основные каналы офшорного транзита проходят через латвийские банки, которые вот уже несколько лет выступают фактически "пособниками" в отмывании денег чиновниками и бизнесменами из России. Дело в том, что именно финансовые учреждения Латвии до сих пор предоставляли наиболее лояльные условия обслуживания тем клиентам, чьи компании расположены в офшорных и низконалоговых юрисдикциях, а значительную часть таких клиентов составляли как раз компании из России. По мнению Дмитрия Ермолаева, система контроля за банками в Латвии коррупционна: "Только при такой коррупционной системе может существовать латвийская банковская отрасль, основной теневой доход менеджеров которой - отмывание денег из России и стран СНГ". В числе лидеров по обслуживанию офшорных потоков капитала российских резидентов называют крупнейший банк Латвии - Parex Banka.

Как сообщают "Аргументы и факты", финансовое учреждение находится в чёрных списках во многих странах мира. Так, в 1997 году ЦБ отозвал лицензию у российской "дочки" этого латвийского банка за "осуществление операций, не предусмотренных лицензией". Банк обвиняли в незаконном осуществлении операций с физлицами - в частности, по привлечению вкладов. В 2003 году Регистрационная палата вынесла решение о закрытии представительства группы Parex в Екатеринбурге, так как ФСБ выяснила, что представительство занималось нелегальной банковской деятельностью и вывозом капитала. А с 2003 года Генпрокуратурой России расследовалось дело о хищениях со счёта ЦБ Туркмении 41 млн долларов, большая часть которых была переведена в этот банк и ряд российских банков. А в 2005 году американское представительство Deutsche Bank закрыло корреспондентский счёт Parex Вanka в США из-за того, что министерство финансов страны подозревало латвийский банк в участии в схемах по отмыванию денег.

В начале ноября банк был национализирован правительством Латвии: за 51% акций банка государство заплатило символические 3,56 евро. Как пишут латвийские и российские СМИ, после того как кризис поставил государство перед жестокой финансовой реальностью, власть стала спешно спасаться от бюджетного "балласта" и спасать самое ценное для себя. На спасение банка были потрачены огромные суммы - объёмы поддержки одного этого банка достигали почти пятой части бюджета страны в 2009-м. В ходе национализации латвийскими властями было обещано многое, например, министр финансов страны заверял, что сбережения вкладчиков в полной безопасности и каждый желающий в любой момент может забрать свои деньги. Однако, по словам директора Департамента инвестиций в зарубежную недвижимость компании IntermarkSavills Игоря Индриксонса, после национализации этого банка "многие российские и казахские инвесторы до сих пор не могут вернуть свои вложенные в него деньги".

В 2010 году банк был реструктурирован с образованием двух предприятий: Parex Banka и нового банка Citadele. Большинство активов "унаследовал" банк с новым именем, а в первом остались только проблемные активы. Причём, пишут "Аргументы и факты", "выбиванием" долгов в нём занялся экс-глава разведки Бюро по защите Сатверсме (SAB - Бюро по защите Конституции) Айгар Борс. Именно он в конце 2010 года засветился в связи с делом о рекордной "отмывке" 140 млн латов лиепайского миллионера Артиса Хартманиса, а ныне работает заместителем начальника Дирекции безопасности государственного банка Parex, о чём сообщили латвийские СМИ. Ранее господином Борсом интересовалось БПБК (Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией), подозревавшее, что ведущий сотрудник латвийской контрразведки, возможно, снабжал латвийскими паспортами людей, связанных с российскими преступными группировками. Паспорта оформлялись как документы для прикрытия агентов SAB, однако, скорее всего, продавались за деньги - от 35 до 70 тыс. латов за каждый. В связи с делом Хартманиса имя Борса всплыло в связи с тем, что его супруга являлась бизнес-партнёром подозреваемого в преступлениях предпринимателя.

Кроме того, отмечает издание, сам Борс принимал активное участие в схемах по отмыванию денег. Но вскоре всё, что было связано с его именем, попало под гриф "Секретно" и, судя по всему, свелось латвийскими властями на нет. По данным "Аргументов и фактов", служба безопасности банка ответственна за взыскание "плохих" кредитов, что не всегда происходит законно, пишет портал Pietiek. Как указывают источники издания, поле ответственности Борса - должники-нерезиденты (из России и стран СНГ). Это связано со спецификой его прежней работы, когда он был ответственным за внешнюю разведку и в первую очередь за всё, что связано с Россией.

После того, как прошла национализация Parex, многие наблюдатели предсказывали, что банк поведёт более агрессивную политику по привлечению клиентов из России и СНГ. "Латвийские финансовые учреждения, конечно, рады были бы поучаствовать даже в не совсем легальных схемах, поскольку экономика страны сейчас находится в тяжёлом положении", - отмечает Анатолий Вакуленко. Но, по его словам, теперь финансовую систему в основном контролируют шведские банки, которые также активно выводят капитал из Латвии. "Может быть, поэтому (да ещё и потому, что в штате теперь работает столь "бравый" бывший контрразведчик) банк решил играть "по-крупному", посягнув на стратегические активы России - большие компании, одна из которых - "Севернефть"? - интересуются "Аргументы и факты". - По слухам, этот банк, пытаясь с декабря прошлого года взыскать со структур российской компании задолженность по кредиту на 111,3 млн долларов, на самом деле рассчитывает получить её главный актив - лицензию на Западно-Ярояхинский участок в ЯНАО (подтверждённые запасы - 55 млрд куб. м газа, годовая добыча - 1,1 млрд куб. м газа и 220 000 т конденсата). Почему? Да якобы потому, что участок выступал обеспечением по кредиту, который взяла совсем другая компания - "Североргсинтез". Однако, по словам источников, близких к этой истории, лицензия на месторождение ООО "НК "Севернефть" не является предметом каких-либо залогов или споров, она никогда не была и не могла быть обеспечением по кредиту, так как это невозможно по закону. Так что латвийскому банку, видимо, придётся "довольствоваться" только средствами погашения кредита и не "разевать рот" на российские активы".

"Однако подобные амбиции иностранного госбанка не могут не вызывать удивления, - подчеркивает издание. - То, что он вдруг стал проводить столь агрессивную политику в отношении компаний России, может говорить о появлении в его структурах кого-то очень влиятельного и сведущего. Как стало известно, его патронирует известная офшорная структура, владеющая некоторыми активами в сфере ТЭК в России, имеющая связи и в коридорах власти. Не исключено, что именно эта структура заранее выдала "карт-бланш" подобным действиям банка. Да ещё господин Борс "тряхнул" своими связями в Москве, в результате чего банкиры и попытались реализовать банальную рейдерскую комбинацию".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.