В Приморье главу компании подозревают в обманном выводе за рубеж $10 млн

Владивосток, 17 февраля 2012, 16:37 — REGNUM  В Приморском крае отдел дознания Находкинской таможни возбудил в отношении генерального директора компании из Партизанска уголовное дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Как 17 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Находкинской таможни, руководитель данной организации, созданной с целью обманного перевода иностранной валюты за пределы Российской Федерации, заключил поддельный контракт с иностранной компанией на импорт в РФ строительных материалов и инструментов на сумму 10 млн долларов США.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что поставки товаров в адрес российской компании не осуществлялись, а за семь месяцев 2009 года обманным путем переведено на счета иностранных компаний в Японии, Китае, Тайланде и Эстонии более 2,5 млн долларов США.

Согласно санкции ст. 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.