СК заинтерсовался Гринфилдбанком в связи с делом о "крышевании" игорного бизнеса в Подмосковье
Москва, 16 февраля, 2012, 16:07 — ИА Регнум. При расследовании уголовного дела в отношении бывших сотрудников прокуратуры Московской области по фактам получения ими взяток от предпринимателя
По версии следствия, часть денег, полученных от игорного бизнеса, Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности ряду прокуроров городов Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры. Деньги по требованию прокуроров передавались им в американской валюте. По информации СК, обмен российских рублей на доллары США помощники Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО "Гринфилдбанк".
"Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 000 рублей, что является обязательным", - сообщает СК.
В настоящее время в головном Гринфилдбанка и трех дополнительных офисах банка в Москве на основании решений Басманного районного суда следователями проводятся обыски с целью изъятия документов, имеющих значение для уголовного дела.
"Неоднократные аналогичные нарушения банком в течение одного года в соответствии с ФЗ "О банках и банковской деятельности" являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены Следственным комитетом в