В Челябинской области директор фирмы обналичивал маткапитал

Челябинск, 13 января 2012, 16:07 — REGNUM  В Челябинской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала. Жительница Копейска Елена Друченко обвиняется в совершении 29 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 января в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Причиной возбуждения уголовного дела стали итоги проверки деятельности ООО Ипотечная финансовая компания "УРАЛ-ИНВЕСТ", генеральным директором которого являлась Друченко. С 2009 по 2010 годы Друченко разместила в Копейске объявления о содействии в обналичивании материнского капитала. Она готовила для лиц, имеющих право на его получение и обратившихся в компанию, фиктивные документы о займе денежных средств, якобы выделенных клиенту на улучшение жилищных условий. Кроме того, она содействовала заключению фиктивных договоров купли-продажи жилья, на основании которых Пенсионный фонд РФ перечислял на счет компании средства, причитающиеся по сертификату. Часть денег получала клиентка, а жилье возвращалось прежнему владельцу.

Таким образом, действиями Друченко Управлению Пенсионного фонда России в г. Копейске причинен ущерб в размере более 7,5 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.