В Иркутской области дел о выводе денег из страны стало в пять раз меньше

Иркутск, 14 декабря 2011, 06:09 — REGNUM  По данным статистики деятельности Восточно-Сибирской оперативной таможни, количество преступлений по 193 статье УК РФ (Невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте) в сравнении с 2010 годом снижается. Общая сумма незаконно выведенных из России средств с начала 2011 года составила 900 млн рублей, что послужило причиной возбуждения сотрудниками таможни шести уголовных дел, а это в пять раз меньше, чем в предыдущем году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Сибирском таможенном управлении, тогда ведомством было возбуждено 31 уголовное дело по фактам невозвращения из-за рубежа 6 млрд рублей. Правоохранительными подразделениями Восточно-Сибирской оперативной таможни выявлены несколько видов схем, с помощью которых криминальные лица осуществляли незаконные валютные операции.

Одним из последних в 2011 году возбуждено уголовное дело по факту отправки за границу денежной суммы в размере $8 млн, что в пересчёте на рубли составило 270 млн. Деньги были перечислены генеральным директором российской фирмы в КНР через отделение банка. Обоснованием послужили документы, подтверждающие ввоз товара - 600 тыс. тонн цемента - на территорию Таможенного союза. Но таможенниками обнаружено отсутствие сведений оформления партии цемента. В ходе дознания выяснилось, что предприниматели, осуществившие оплату, регистрации в качестве участников внешнеэкономической деятельности не имеют. Более того, в результате проверок, проведённых Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой, был выявлен факт подлога документов: представленные бизнесменами грузовые таможенные декларации принадлежат другому юридическому лицу и выписаны на другой товар.

"Эти обстоятельства указали на состав преступления, совершённого типичной фирмой-однодневкой, которые создаются криминальными лицами с целью "отмывания" денежных средств. Большинство "руководителей" таких фирм, по данным управления Федеральной службы безопасности по Иркутской области, - асоциальные личности, наркозависимые, ранее судимые", - отмечают в таможне.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
21.02.17
«Рубль передумал слабеть»
NB!
21.02.17
Китайские власти: Птичий грипп мутировал и стал опасней
NB!
21.02.17
Косово подаст новую заявку на членство в ЮНЕСКО
NB!
21.02.17
Выделение бесплатной земли: «Вам гектар на Хоккайдо? Да пожалуйста!»
NB!
21.02.17
Выборы в Германии: ХДС/ХСС снова опережает СДПГ
NB!
21.02.17
Новая Антанта идёт на войну: Почему Германия создает ЕС-2?
NB!
21.02.17
Под видом «культурных центров» в Италии финансировались бордели для геев
NB!
21.02.17
После визита Пенса в ЕС на американском флаге стало больше звезд
NB!
21.02.17
Явка на конституционном референдуме в Нагорном Карабахе составила 76%
NB!
21.02.17
Приднестровье: «Нас приглашают в мышеловку, даже не положив туда сыра»
NB!
21.02.17
Мюнхенская конференция: ни мира, ни войны
NB!
21.02.17
Эквадор: Ленин в шаге от победы в первом туре
NB!
21.02.17
«Шанхайцы» против «пекинцев»: как китайская элита борется за власть
NB!
21.02.17
Есть ли надежда у землян? Определит ли XXI век текст, «сделавший» век XX
NB!
21.02.17
О геях, влюбленных и бытовом национализме: Казахстан за неделю
NB!
21.02.17
В офисе партии Ле Пен проходят обыски
NB!
21.02.17
Какими видят президентские выборы 2018 года в Кремле?
NB!
20.02.17
Катастрофа Boeing MH17 спустя два года / 3
NB!
20.02.17
Глава МИД Молдавии дезавуировал антинатовскую риторику президента Додона
NB!
20.02.17
Гражданская война на Украине — главное за сегодня
NB!
20.02.17
В Приднестровье будут отмечать день начала отражения агрессии Молдавии
NB!
20.02.17
Трудовой коллектив Пулковской обсерватории потребовал отставки директора