Более 5 млрд рублей "увела" за границу псковская группировка

Псков, 13 Декабря 2011, 19:45 — REGNUM  Псковские оперативники выявили преступную группу лиц, которая незаконно вывела на счета иностранных фирм 5 миллиардов рублей. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УВВД Псковской области.

Оперативники оперативно-розыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции №1 УМВД России по Псковской области, управления ФСБ России по Псковской области и следователи в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 193 УК РФ ("Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте") провели ряд обысков в коммерческих и кредитных организациях Пскова.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий им удалось выявить и задокументировать преступную деятельность организованной группы лиц, которая на протяжении нескольких последних лет занималась выводом за границу крупных денежных средств через расчетные счета фирм, оформленных на подставных лиц.

Как показала проверка, между фирмами, оформленными на подставных лиц (фирмами-однодневками) и иностранными контрагентами заключались внешнеторговые контракты, в рамках которых со счетов фирм-однодневок через один из псковских банков в адрес оффшорных компаний перечислялись денежные средства. "Указанная "предпринимательская деятельность" была чистой воды фикцией - так как по заключенным контрактам товар на территорию России не поступал, денежные средства не возвращались. За период 2008-2011г.г. указанной группой лиц выведено на счета иностранных фирм около 5 миллиардов рублей", - отметили в пресс-службе.

Все лица, причастные к преступной деятельности, установлены. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
05.12.16
«Россию провоцировать не надо»
NB!
05.12.16
Владимир Путин: После завершения карьеры хотел бы путешествовать
NB!
05.12.16
Мазь-невидимка скроет российских солдат от тепловизоров противника
NB!
05.12.16
В Калуге написали «Самое короткое открытое письмо Президенту Путину»
NB!
05.12.16
Путин панирует проверять на алкоголь членов администрации и правительства
NB!
05.12.16
Вместо памятника истории — парковка для суда, мэр Уфы сказал «не нагнетать»
NB!
05.12.16
Радио REGNUM: выпуск за 5 декабря
NB!
05.12.16
«Сексуальное насилие — часть брутальной карибской субкультуры»
NB!
05.12.16
Человечество страдает от чистоты?
NB!
05.12.16
Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в ноябре 2016 г
NB!
05.12.16
Ударный беспилотник-самоубийца разработан в Польше
NB!
05.12.16
Кризис четверти века: Казахстан за неделю
NB!
05.12.16
Выборы в Эквадоре: генерал и друг индейцев Пако Монкайо вырвался вперед
NB!
05.12.16
Times: «ЕС хочет купить мир в Сирии»
NB!
05.12.16
Аргентина: «Солидарность и борьба или голод и репрессии»
NB!
05.12.16
Ночь над Европейским союзом: Рим, Вена, далее...
NB!
05.12.16
Отставки Андрея Турчака больше ждут в центральных СМИ, чем в Пскове
NB!
05.12.16
Константинопольские следы белой русской разведки. Очерк I
NB!
05.12.16
Необандеровцы Украины и неонацисты «Советской Белоруссии»: близнецы-братья
NB!
05.12.16
«Смоленская трагедия» с правительством Польши чуть не повторилась в Лондоне
NB!
05.12.16
«Алтайскому краю нужна не кадровая рокировка, а системная помощь из Центра»
NB!
05.12.16
Снег в Крыму: дорожные заторы и снежные лавины