Депутата из Владимира подозревают в мошенничестве на 174 млн руб.

Владимир, 12 декабря 2011, 14:50 — REGNUM  Во Владимирской области депутат подозревается в совершении серии мошеннических действий, в результате которых федеральному бюджету и коммерческому банка причинен ущерб на сумму свыше 174 млн руб., сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В отношении депутата Совета народных депутатов Владимира от "Единой России" 35-летнего Андрея Шешенина возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в апреле и ноябре 2008 года Шешенин, являясь фактическим владельцем ООО "Электротехника", через генерального директора предприятия обратился во владимирский филиал ОАО "Банк ВТБ" с заявлением о предоставлении для развития бизнеса двух кредитов на сумму 165 млн руб. сроком на 1 год. При этом, в качестве подтверждения стабильного финансового состояния предприятия и возможности нести кредитные риски подозреваемый предоставил в банк заведомо подложные бухгалтерские и налоговые отчеты, а также документ о залоговом поручительстве одного из подконтрольных ему предприятий.

После прохождения установленной процедуры между филиалом банка и ООО "Электротехника" были заключены кредитные соглашения, на основании которых на расчетный счет предприятия перечислены заявленные суммы.

По версии следствия, дальнейшая реализация мошеннической схемы осуществлялась Шешениным путем многочисленных банковских операций, посредством зачисления денежных средств частями на расчетные счета иных подконтрольных ему предприятий и ИП. В целях сокрытия обмана и невозможности взыскания имущества за невозврат кредитов, 30 марта 2011 года Шешенин ликвидировал ООО "Электротехника" путем упрощенной процедуры банкротства.

Кроме того, как считают следователи, в период с января по август 2011 года подозреваемый, используя расчетные счета коммерческих структур и системы программно-технического комплекса филиалов российских банков в интернете, по фиктивному договору купли-продажи объекта недвижимости во Владимире, реализовал мошенническую схему и присвоил свыше 9 млн руб. возвращенного из средств федерального бюджета налога на добавленную стоимость.

Шешенин скрылся от органов следствия, в связи с чем объявлен в розыск. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail