В Армении гражданка Гвинеи и танзаниец обвиняются в легализации "грязных" денег

Ереван, 20 ноября 2011, 10:05 — REGNUM  По факту хищения гражданами Гвинеи и Танзании крупных сумм денег и легализации полученной преступным путем прибыли в Управлении по делам национальной безопасности Генпрокуратуры Армении возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Армении.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, при изучении подготовленных полицией материалов выяснилось, что гражданка Гвинеи А.К. и проживающий в Танзании гражданин Р. занимались нелегальной продажей авиабилетов, а также оплатой билетов с чужих банковских счетов при помощи фальшивых банковских карточек.

Как выяснили правоохранительные органы, подозреваемая гражданка Гвинеи уже совершала подобные мошеннические действия в Танзании, после чего в августе 2011 года прибыла в Армению с целью продолжить свою деятельность. В частности, в октябре-ноябре 2011 года гражданка А.К. обманным путем получила и похитила денежные суммы у трех граждан Армении, чтобы якобы приобрести для них билеты на рейсы Ереван-Москва и Ереван-Москва-Сочи. Полученные денежные средства А.К. присвоила. Затем с целью сокрытия факта хищения и мошенничества А.К. по интернету предоставила некоему Р. паспортные данные заказчиков авиабилетов. Последний за счет украденных со счетов еще пока не установленных лиц денег умудрился посредством поддельных банковских карт совершить электронную оплату авиабилетов на имена трех заказчиков. В результате А.К. и Р. легализовали и присвоили крупные суммы денег.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 Статьи 178 (мошенничество) и п.2 ч.2 статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем) УК Армении. Для проведения предварительного следствия дело направлено в Службу национальной безопасности Армении.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.03.17
«Советы постороннего – 2» в бывшей стране Советов
NB!
24.03.17
ООН обеспокоена сообщениями о массовых жертвах среди населения Мосула
NB!
24.03.17
Политбюро Китая готовится к осеннему обновлению
NB!
24.03.17
Дальний Восток во внешней политике России в середине XIX века
NB!
24.03.17
Сводка боев в Донбассе: взрывы в Донецке, обстрел штаба ДНР
NB!
24.03.17
София Ротару упала на сцене во время концерта в Киеве
NB!
24.03.17
Сталина — в Уфу, рубли — в активы Трампа: неделя в Башкирии
NB!
24.03.17
«Италексит – новая проблема Евросоюза»
NB!
24.03.17
Лидеры английских клубов принесли Кот-д'Ивуару победу над Россией
NB!
24.03.17
Росгвардия опубликовала список погибших от рук боевиков в Чечне
NB!
24.03.17
В Казахстане не оценили оренбургскую идею о карантинной полосе на границе
NB!
24.03.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 марта
NB!
24.03.17
Зима кончилась – следствие идет: новое дело о воронежских сосульках
NB!
24.03.17
Госдума запрещает перевозить две «баклажки» с «незамерзайкой»
NB!
24.03.17
Конфликт на Южном Урале: депутаты взбунтовались, отчёт мэра сорван
NB!
24.03.17
Лукашенко: Подготовку беспорядков в Белоруссии спонсировали США и Германия
NB!
24.03.17
«Звездность»: Госдума вводит обязательную классификацию гостиниц и турбаз
NB!
24.03.17
Грустный рейтинг регионов России — по числу ДТП и их жертв
NB!
24.03.17
Террористические атаки в ЕС в Литве называют «выгодными России»
NB!
24.03.17
Юнкер: Лондон заплатит миллиарды за Brexit
NB!
24.03.17
Кургинян об убийстве Вороненкова: Никакой политики, сплошной криминал
NB!
24.03.17
Как саратовцев лишают бесплатных медуслуг: сэкономили на людях 5,4 млрд