Собственник "Мелькорма" подозревается в отмывании 180 млн рублей (Кузбасс)

Кемерово, 24 октября 2011, 13:55 — REGNUM  Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области возбудило пять уголовных дел в отношении собственника ОАО "Мелькорм" по п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Новые составы преступлений были вскрыты в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества", сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель пресс-службы кузбасского Главка Владимир Сергеев.

Сотрудники оперативно-разыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции №1 Главного управления МВД России по Кемеровской области и следователи ГСУ проверили всех контрагентов, с которыми руководством ОАО "Мелькорм" заключались сделки по приобретению, хранению и переработке зерна, производственного оборудования, недвижимости и прочего. Во время проверки полицейские установили преднамеренно организованные руководством мукомольного предприятия "фирмы-однодневки", которые использовались в преступных схемах. Были проведены бухгалтерские исследования всех коммерческих сделок, совершенных данными фирмами, в том числе тех, которые были проведены с использованием электронной платежной системы "Банк-клиент". В результате установлено, что все банковские операции, проведенные "фирмами-однодневками", осуществлялись с компьютеров, установленных в помещениях ОАО "Мелькорм".

Также были получены данные от Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, которые также указывали на наличие признаков составов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

По версии следствия, за период с июля 2007 года по октябрь 2009 года в городах Кемеровской области путем обмана и злоупотребления доверием участники преступного сообщества заключили пять кредитных договоров и похитили более 180 млн рублей. Кроме того, в ходе банкротства одной из подконтрольных компаний они причинили ущерб кредиторам данной фирмы на сумму более 100 млн рублей. Собранные полицейскими сведения свидетельствовали о том, что похищенные в результате мошенничества денежные средства были перечислены на счета подконтрольных собственнику ОАО "Мелькорм" организаций для последующего их использования в коммерческих сделках. Цепочка проведенных операций, как полагают полицейские, привела к маскировке преступного происхождения похищенных денежных средств.

На основании собранных материалов были возбуждены пять уголовных дел по фактам легализации, совершенной с использованием служебного положения. Ведется следствие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.