Нацбанк решил устроить ревизию в АО "Банк Карту" Бидзины Иванишвили (Грузия)

Тбилиси, 19 октября 2011, 18:56 — REGNUM  Деятельность принадлежащего бизнесмену Бидзине Иванишвили банка - АО "Банк Карту" проверит центральный банк страны - Национальный банк Грузии.

"Одна из главных задач Национального банка Грузии - обеспечение в стране здоровой финансовой среды. Для осуществления этой задачи Нацбанк осуществляет эффективный надзор коммерческих банков", - говорится в специальном заявлении Национального банка.

Ссылаясь на грузинское законодательство, администрация банка подчеркивает, что банковский надзор производится как дистанционным методом, так и путем проверки на месте, а интенсивность проверок определяется "профилем риска банка с учетом создавшейся в том или ином банке чрезвычайной ситуации".

В отношении АО "Банк Карту" было принято решение проведения проверки на месте с целью детального изучения и оценки создавшейся там ситуации, получения ответов на все возникшие в последнее время вопросы и определения стратегии последующего надзора за деятельностью этого банка, поясняют в Нацбанке.

Среди фактов, подтолкнувших к проведению проверки, называется два основных. Первый состоит в том, что по собственному желанию покинули занимаемые должности председатель наблюдательного совета банка, директор и заместители директора. Кроме того, детального рассмотрения требует происшедший 18 октября факт, в связи с которым возбуждено уголовное дело по статье 194-ой УК Грузии (отмывание денег в особенно крупных размерах).

18 октября сотрудники МВД задержали группу лиц по обвинению в отмывании денег, но после допроса освободили. По данному факту возбуждено уголовное дело. Вслед за происшедшим пресс-секретариат Бидзины Иванишвили распространил заявление, в котором обвинил правительство в агрессивных и криминальных действиях. Согласно этому заявлению, задержанные были сотрудниками банка "Карту" и перевозили принадлежащие банку наличные деньги из партнерского "Банка Грузии" на инкассаторской машине, но при выезде машины из головного офиса "Банка Грузии" на нее напали полиция и спецназ, угнали машину и задержали 4 кассиров и 2 инкассаторов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.03.17
В сенате Конгресса США представлен отчет о «вмешательстве» РФ в выборы
NB!
29.03.17
СМИ: Нилов покинул пост главы ГИБДД накануне упразднения структуры
NB!
29.03.17
Военный Донбасс: На Пасху будет перемирие
NB!
29.03.17
«Мы здесь не власть»: Украина оккупирована «рукой Кремля»
NB!
29.03.17
Дания: отправив солдат в Эстонию, мы защитимся от агрессии России
NB!
29.03.17
Битва за Арктику: Госдума вспомнила о приграничном сотрудничестве в регионе
NB!
29.03.17
Порошенко: Россия строит «альтернативную Европу»
NB!
29.03.17
Тефт: Тиллерсон прибудет в Москву и встретится с Лавровым и Путиным
NB!
29.03.17
Лавров: Порошенко «хоронит» Минские соглашения
NB!
29.03.17
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу РФ по долгу Украины в $3 млрд
NB!
29.03.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 29 марта
NB!
29.03.17
Православные активисты оспорят в суде референдум по Исаакию
NB!
29.03.17
Кургинян: Запрещая обсуждение проблем, власть развязывает руки «навальным»
NB!
29.03.17
Кургинян о власти: Система работает против лидера
NB!
29.03.17
Акции 26 марта: Когда сначала запрещают, потом позволяют — система рушится
NB!
29.03.17
Россия снаружи: брендинг изменит ситуацию?
NB!
29.03.17
Кургинян об акциях 26 марта: «Нас волокут в катастрофу распада страны»
NB!
29.03.17
Украину могут отстранить от «Евровидения» из-за ситуации с Самойловой
NB!
29.03.17
Акции 26 марта: «Пропаганда «борьбы с коррупцией» идет в школах»
NB!
29.03.17
«Ситуация в школе — самая главная проблема», — о причинах протеста 26 марта
NB!
29.03.17
Кургинян: Гражданское общество не отдаст государство под снос «навальным»
NB!
29.03.17
Родители не хотят воспитывать своих детей — «мы получили последствия»