Банда, обналичившая сотни млн рублей, обезврежена на юге России

Астрахань, 10 октября 2011, 19:25 — REGNUM  Оперативники ГУ МВД по ЮФО и УФСБ по Ростовской области пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. "Полицейскими ЮФО совместно с донскими контрразведчиками проведена широкомасштабная операция на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края. В уголовном деле, возбужденном ранее Следственной частью ГУ МВД России по ЮФО по ст. 187 ч.2 УК РФ, теперь есть подозреваемые", - сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по ЮФО.

В рамках расследования проведено более 25 обысков, изъят 1 млн 200 тыс. рублей, арестованы 38 расчетных счетов "фирм-однодневок", зарегистрированных в пяти городах, изъяты регистрационные документы и печати этих фирм, системы удаленного доступа "банк-клиент", компьютерная техника, а также финансовая документация, которую использовали участники группы для осуществления операций по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств, подделке платежных поручений и легализации доходов.

По информации пресс-службы, возглавлял организованную группу ранее судимый житель Волгодонска. В настоящий момент он арестован и содержится в СИЗО Ростова-на-Дону. По версии следствия, с ним работали еще более 10 человек. За время своей деятельности они обналичили сотни миллионов рублей, которые были выведены из легального оборота и скрыты от налогообложения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.05.17
Какие сигналы посылают Алиев и Саргсян друг другу
NB!
26.05.17
Глава Севастополя — горожанам: Не поддавайтесь на провокации!
NB!
26.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 мая
NB!
26.05.17
Кому на самом деле принадлежат СМИ Казахстана
NB!
26.05.17
Фантазии чиновника: кому нужен Кембридж, если есть Орловский университет?
NB!
26.05.17
В Израиле прекрасно понимают, что Трамп обречён на фиаско
NB!
26.05.17
Россия – Египет: общие святые преодолеют идейных религиозных невеж
NB!
26.05.17
Итоги саммита НАТО: Трамп оставил Европу наедине с Путиным
NB!
26.05.17
«Лесная реформа» в Брянске привела к отставкам в правительстве
NB!
26.05.17
Нижний Новгород получил многомиллионный ущерб, а чиновники — условные сроки
NB!
26.05.17
Правозащитники HRW: Спикер парламента Чечни причастен к пыткам геев
NB!
26.05.17
East Asia Forum: Может ли Индия изменить ситуацию в Афганистане?
NB!
26.05.17
Песков о программе реновации жилья в Москве: «Не проект президента»
NB!
26.05.17
«Встряхнулись»: в Хакасии команда Зимина избавляется от приставки «и.о.»
NB!
26.05.17
Полетят головы? В Рязани следователи занялись контрактами на ремонт дорог
NB!
26.05.17
Киев ремонтирует дом, который определён под снос: обзор энергетики Украины
NB!
26.05.17
Президентские выборы в Киргизии: Борьба начинается всерьез
NB!
26.05.17
Бугринский мост в Новосибирске вновь требует вложений. Чей просчет?
NB!
26.05.17
Кадр сплетает несплетаемое
NB!
26.05.17
«В долгостроях Югры тонут миллиарды рублей»
NB!
26.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 26 мая
NB!
26.05.17
Арестованного вице-спикера городской думы Пензы оставили в статусе депутата